第97章 洗錢
破案假的，係統假的，我也是假的 作者：大利南方 投票推薦 加入書簽 留言反饋
隨著《孤注一擲》的上線。
華夏直接掀起了一股反詐風暴。
各大官方齊齊發力，為的就是減少民眾被詐騙的幾率。
畢竟電信詐騙如今非常猖獗，這些電詐犯罪分子大多都在蒲甘和暹羅以及瀾滄，而且這三個國家之間還有一個三不管地帶。
這個地方毒品泛濫，人們以種植毒品為主要收入來源。
也正因為如此，這個地方是黑錢流入最多的地方，也是最容易獲得金錢的地方，隻要你舍得拿命賺錢，這裏一定可以滿足你的欲望。
因此，這裏也被命名為金三角。
王泉看完李悠然這次的短劇，眉頭緊皺道：“這是鬧哪樣？還真能未卜先知？他怎麽知道我們想查詐騙？”
局長辦公室裏。
在王泉對麵有一個坐著輪椅的人。
他正是從副局長升職到正局的崔靖坤。
“老王啊！”
“那啥，我就去京海做個手術，咋鬧這麽大事了？”
“還有，我咋就成局長了？你可不能看著老兄弟掉坑裏啊！”
崔靖坤是真的慌了，因為他啥事沒做居然還能晉升。
以他的認知來看，這絕不是什麽好事，更像是背鍋的。
把自己的東西裝到紙盒裏，王泉攤了攤手道：“愛莫能助，你自求多福吧！你別得了便宜還賣乖。”
“停停停。”
“我家裏還有幾瓶好酒，迴頭我給你送來。”
“幫兄弟一把，我現在一臉蒙圈啊！”
崔靖坤是真的怕，畢竟掃黑的事他聽了不少。
作為一個奉公守法的人，他絕對沒有做出任何違背國家和人民的事。
這次去京海做手術，那也是準備了好久的事，沒想到才離開一個月不到，就給自己搞了這麽大個案子。
他現在在康複期，醫院不給他走，他偷偷跑迴來的。
把紙盒放桌子上一丟，王泉捂著肚子笑道：“好了好了，這次上麵給你升職是想讓你把案子收尾，我也會在一旁協助你。”
“我靠，你特麽不會早說嘛？嚇死我了……”
兩眼一翻，崔靖坤但凡能站起來，絕對和王泉打一架。
這個坑貨坑自己已經不是一次兩次了，早知道就不該去做手術。
坐在椅子上，王泉看著崔靖坤道：“老夥計，咱都是知根知底的人，我也不和你說那些虛的，7·11特大案件還沒完呢！”
“啥意思？”
崔靖坤派煙的手停在半空。
接過煙，王泉點燃抽了一口道：“現在破的是器官走私販賣的案子，但是其中關於賭博和詐騙的案子還沒破。”
“我聽說這次查冬海市人民保險公司，好像查到了存在資金外逃？”眉頭一皺，崔靖坤點煙的手都在抖。
賭博和詐騙固然不是小事，但資金外逃事情更大啊！
對於一個國家來說，資金外逃意味著巨大的資金缺口需要國內百姓來填補，會嚴重破壞資金內循環。
“走吧！”
“帶你去見個人。”
“見了他，你就知道了。”
聳了聳肩，王泉推著崔靖坤離開。
市公安局對麵的一棟大樓。
看起來平平無奇，但看門的保安卻讓崔靖坤感覺很眼熟。
指著保安隊長，崔靖坤剛想說話被王泉提醒道：“別說話，你看到的這些都是需要保密的，一會咱們簽個保密協議。”
“我也要簽？”
崔靖坤指著自己一臉錯愕。
現在他是市公安局局長，居然也要簽協議。
來到總裁辦公室。
羅胖正在搗鼓電腦。
看到王泉進來，羅胖連忙起身招唿。
王泉站在門口，關上門笑道：“我來介紹下，這位是市公安局局長崔靖坤，這次來是想和你聊聊冬海市人民保險公司的事。”
“咋啦？”
羅胖給兩人端來水滿臉疑惑。
冬海市人民保險公司他知道，是趙海明擔任大股東的那個。
現在停業調查中，按理說肯定有不少見不得人的勾當，所以他很好奇。
見王泉欲言又止的樣子，李悠然點頭道：“他簽保密協議了，有事就說。”
“根據調查，冬海市人民保險公司存在賬目和資金不匹配的問題。”
“不僅如此，我們還發現該公司的資金有明顯外逃跡象。”
“隨著深入調查，他們和一家船運公司交往密切。”
“……”
說起冬海市人民保險公司的事，王泉並沒有任何保留。
具體的調查細節，到時候給一份調查報告給李悠然就行。
現在需要了解的是這家公司背後隱藏著什麽，它到底扮演怎樣的角色，如果不能把這些查清楚，很難進行下一步動作。
“冬海市人民保險公司存在為境外人員洗錢的行為。”
李悠然花了100係統幣，得到了一個非常有價值的線索。
在之前的案子被破獲之後，係統對於線索這一塊也做了改變。
所以，在聽完王泉的話之後，李悠然淡淡道：“洗錢，冬海市人民保險公司應該存在洗錢這麽一個業務。”
“？？”
崔靖坤瞪大眼睛。
好家夥，一開口就這麽勁爆？
市明星企業，你居然說人家洗錢。
好像這次出事是公司的股東，跟公司自身沒有太多聯係，就算之前有聯係，可是過了這麽久最多就是做出處罰，不可能說直接查封公司。
倒是王泉一點也不意外，反而一臉沉思道：“你的意思是，有人利用保險公司進行投保然後出保洗錢？”
“洗錢方式那麽多，你比我清楚。”
李悠然對於洗錢完全是小白的狀態。
不過他知道，對於這種大型公司參與的洗錢肯定不是小數目。
按照神鷹組織在冬海市及周邊各市的布局來看，這些年來他們肯定洗了很多錢，而且已經把錢運出境了。
羅胖張大嘴巴阿巴阿巴，這些事他壓根聽不懂，所以幹脆繼續搗鼓電腦。
摸著下巴，王泉皺眉道：“看來，我們得把冬海市人民保險公司的所有業務查一遍，可疑的地方一個不放過。”
“可以主要查查涉及到的國外業務。”
“就好比你剛剛說的，它是一家船運公司的主要合作商。”
“投保的項目，以及出保的次數，這些都可以查一查。”
李悠然提出了一個方向，他不知道這個方向對不對，但應該有用。
畢竟《孤注一擲》說的就是國外的事，詐騙後得到的錢不也要洗一遍。
洗錢的本質是讓資金合理合法，這需要一係列的產業去運作，保險公司隻是其中的一環而已。
這一刻，崔靖坤看著李悠然驚為天人。
隻不過總感覺他好麵熟，不對，這不是那個最近網上很有名的活埋哥嗎？
好家夥，原來他真的是警方的合作夥伴啊！
華夏直接掀起了一股反詐風暴。
各大官方齊齊發力，為的就是減少民眾被詐騙的幾率。
畢竟電信詐騙如今非常猖獗，這些電詐犯罪分子大多都在蒲甘和暹羅以及瀾滄，而且這三個國家之間還有一個三不管地帶。
這個地方毒品泛濫，人們以種植毒品為主要收入來源。
也正因為如此，這個地方是黑錢流入最多的地方，也是最容易獲得金錢的地方，隻要你舍得拿命賺錢，這裏一定可以滿足你的欲望。
因此，這裏也被命名為金三角。
王泉看完李悠然這次的短劇，眉頭緊皺道：“這是鬧哪樣？還真能未卜先知？他怎麽知道我們想查詐騙？”
局長辦公室裏。
在王泉對麵有一個坐著輪椅的人。
他正是從副局長升職到正局的崔靖坤。
“老王啊！”
“那啥，我就去京海做個手術，咋鬧這麽大事了？”
“還有，我咋就成局長了？你可不能看著老兄弟掉坑裏啊！”
崔靖坤是真的慌了，因為他啥事沒做居然還能晉升。
以他的認知來看，這絕不是什麽好事，更像是背鍋的。
把自己的東西裝到紙盒裏，王泉攤了攤手道：“愛莫能助，你自求多福吧！你別得了便宜還賣乖。”
“停停停。”
“我家裏還有幾瓶好酒，迴頭我給你送來。”
“幫兄弟一把，我現在一臉蒙圈啊！”
崔靖坤是真的怕，畢竟掃黑的事他聽了不少。
作為一個奉公守法的人，他絕對沒有做出任何違背國家和人民的事。
這次去京海做手術，那也是準備了好久的事，沒想到才離開一個月不到，就給自己搞了這麽大個案子。
他現在在康複期，醫院不給他走，他偷偷跑迴來的。
把紙盒放桌子上一丟，王泉捂著肚子笑道：“好了好了，這次上麵給你升職是想讓你把案子收尾，我也會在一旁協助你。”
“我靠，你特麽不會早說嘛？嚇死我了……”
兩眼一翻，崔靖坤但凡能站起來，絕對和王泉打一架。
這個坑貨坑自己已經不是一次兩次了，早知道就不該去做手術。
坐在椅子上，王泉看著崔靖坤道：“老夥計，咱都是知根知底的人，我也不和你說那些虛的，7·11特大案件還沒完呢！”
“啥意思？”
崔靖坤派煙的手停在半空。
接過煙，王泉點燃抽了一口道：“現在破的是器官走私販賣的案子，但是其中關於賭博和詐騙的案子還沒破。”
“我聽說這次查冬海市人民保險公司，好像查到了存在資金外逃？”眉頭一皺，崔靖坤點煙的手都在抖。
賭博和詐騙固然不是小事，但資金外逃事情更大啊！
對於一個國家來說，資金外逃意味著巨大的資金缺口需要國內百姓來填補，會嚴重破壞資金內循環。
“走吧！”
“帶你去見個人。”
“見了他，你就知道了。”
聳了聳肩，王泉推著崔靖坤離開。
市公安局對麵的一棟大樓。
看起來平平無奇，但看門的保安卻讓崔靖坤感覺很眼熟。
指著保安隊長，崔靖坤剛想說話被王泉提醒道：“別說話，你看到的這些都是需要保密的，一會咱們簽個保密協議。”
“我也要簽？”
崔靖坤指著自己一臉錯愕。
現在他是市公安局局長，居然也要簽協議。
來到總裁辦公室。
羅胖正在搗鼓電腦。
看到王泉進來，羅胖連忙起身招唿。
王泉站在門口，關上門笑道：“我來介紹下，這位是市公安局局長崔靖坤，這次來是想和你聊聊冬海市人民保險公司的事。”
“咋啦？”
羅胖給兩人端來水滿臉疑惑。
冬海市人民保險公司他知道，是趙海明擔任大股東的那個。
現在停業調查中，按理說肯定有不少見不得人的勾當，所以他很好奇。
見王泉欲言又止的樣子，李悠然點頭道：“他簽保密協議了，有事就說。”
“根據調查，冬海市人民保險公司存在賬目和資金不匹配的問題。”
“不僅如此，我們還發現該公司的資金有明顯外逃跡象。”
“隨著深入調查，他們和一家船運公司交往密切。”
“……”
說起冬海市人民保險公司的事，王泉並沒有任何保留。
具體的調查細節，到時候給一份調查報告給李悠然就行。
現在需要了解的是這家公司背後隱藏著什麽，它到底扮演怎樣的角色，如果不能把這些查清楚，很難進行下一步動作。
“冬海市人民保險公司存在為境外人員洗錢的行為。”
李悠然花了100係統幣，得到了一個非常有價值的線索。
在之前的案子被破獲之後，係統對於線索這一塊也做了改變。
所以，在聽完王泉的話之後，李悠然淡淡道：“洗錢，冬海市人民保險公司應該存在洗錢這麽一個業務。”
“？？”
崔靖坤瞪大眼睛。
好家夥，一開口就這麽勁爆？
市明星企業，你居然說人家洗錢。
好像這次出事是公司的股東，跟公司自身沒有太多聯係，就算之前有聯係，可是過了這麽久最多就是做出處罰，不可能說直接查封公司。
倒是王泉一點也不意外，反而一臉沉思道：“你的意思是，有人利用保險公司進行投保然後出保洗錢？”
“洗錢方式那麽多，你比我清楚。”
李悠然對於洗錢完全是小白的狀態。
不過他知道，對於這種大型公司參與的洗錢肯定不是小數目。
按照神鷹組織在冬海市及周邊各市的布局來看，這些年來他們肯定洗了很多錢，而且已經把錢運出境了。
羅胖張大嘴巴阿巴阿巴，這些事他壓根聽不懂，所以幹脆繼續搗鼓電腦。
摸著下巴，王泉皺眉道：“看來，我們得把冬海市人民保險公司的所有業務查一遍，可疑的地方一個不放過。”
“可以主要查查涉及到的國外業務。”
“就好比你剛剛說的，它是一家船運公司的主要合作商。”
“投保的項目，以及出保的次數，這些都可以查一查。”
李悠然提出了一個方向，他不知道這個方向對不對，但應該有用。
畢竟《孤注一擲》說的就是國外的事，詐騙後得到的錢不也要洗一遍。
洗錢的本質是讓資金合理合法，這需要一係列的產業去運作，保險公司隻是其中的一環而已。
這一刻，崔靖坤看著李悠然驚為天人。
隻不過總感覺他好麵熟，不對，這不是那個最近網上很有名的活埋哥嗎？
好家夥，原來他真的是警方的合作夥伴啊！