聚源公司的老板，到了這個時候，汗水才噌噌的從頭上冒出來。他並沒有迴答我們關於業務上的問題，隻是不斷的關心我們將怎麽處理他們這些人，特別是他們核心成員以外的人。
我讓他正視自己的問題，把他們的業務流程好好的交代一遍，如果能積極配合我們的工作，我會向領導去求情的。
這個時候聚源公司的老板捏在我們手上，他唯一可以跟外界聯絡的渠道，就是通過我們。因此在不得已的情況下，他把他們的業務流程完整的交代了一遍，這和我們事先掌握的情況並無多大差別。接著我們就是讓他交代這個業務流程裏麵幾個關鍵人物的作用，到了這時候，他突然變得沉默，死活都不肯把這幾個關鍵人物說出來。
我問了半天，也沒再問出多餘的信息，於是就先製作了訊問筆錄，然後把情況向徐隊長做了匯報。徐隊長對聚源公司老板的交代也是早就了然於胸，他於是向我轉達了領導對這個案件涉案人員的處理決定，由我具體去執行。
徐隊長轉達的意思就是，這次抓捕的人員全部當犯罪嫌疑人先行拘留，一個都不放過。無論這些犯罪嫌疑人是交代還是不交代，反正先羈押起來再說。接著他特別向我強調，我們領導的這一個決定，一定要告訴聚源公司的老板，讓他把後果想清楚。
我於是在準備好一切法律手續以後，又跑迴審訊室，把領導的這一決定輕描淡寫的告訴了聚源公司的老板。聚源公司的老板一聽就急了，在那邊百般辯解，告訴我們這件事情也就他們幾個人參與，其他公司的員工都是不知情的，希望我們能高抬貴手。
我當然不會聽他這些辯解，宣布完法律手續，就把這一消息轉告所有的辦案人員。當然把這麽多人送進看守所，不是我能完成的，其他負責審訊的人在知道我們這邊的決定以後，也很快的，將這些人製作筆錄，並送到了看守所。
我拿著一堆的法律手續，並押著聚源公司的老板，讓他和他手下的員工，就這樣在看守所的大門外相見了。
這些員工看到他也是個個垂頭喪氣，由於他的員工好些都是女性，一個個都是哭的梨花帶雨。聚源公司的老板並不敢去麵對他的這些員工，隻是在我耳邊喋喋不休的說著他的理由，覺得要抓就抓他們幾個知情人就可以了，何必要這樣亂抓無辜。這個時候我不會去理會他，直到把他們所有人都送進看守所羈押，我才又趕迴了中隊。然後把所有人的材料都收集起來，我連夜進行整理。
徐隊長並沒有關心這些問題，他隻是替我安排好了第2天過堂的人員，當然60多個人靠我們中隊是做不好的。邵局也吩咐了其他協助辦案的單位，讓他們自己提審的人自己進行過堂，然後把筆錄材料交到我這邊匯總。
當然聚源公司的老板由我們過堂，我們第二天下午去見他的時候，看著這家夥那光溜溜的腦袋。他一見我們，哭的稀裏嘩啦。直說：他願意認罪，能不能先放他出去，他一定把賺的錢都賠出來。其他有什麽需要，隻要我們說的出來，他都答應。我們也不知道他為什麽轉變這麽大，一定在看守所裏吃了苦頭了。
我們當然不會為了他幾句瞎白話就放過他，不過他有了這種認罪的態度，對我們接下來的訊問就創造了好條件。原本過堂隻是走個過場，現在他既然願意老老實實說，那我們也是抓住機會仔仔細細的問。
我問他我們昨天問的那些問題，一開始他支支吾吾的，還是想替別人掩飾。後來禁不住我一番誘惑，我告訴他：“現在是刑事拘留階段，你們這個案子由於是團夥作案，刑事拘留的期限可以到30天，再加上檢察院審查逮捕的7天時間，我們在第1階段就可以關你37天。在這一階段裏麵，你哪怕聘請律師，律師要會見你也要經得我們同意，而且律師在這一階段隻能對你提供法律上的諮詢服務，實際的訴訟辯護工作都不能進行。因此你在這段時間，能不能和外界取得聯係，完全取決於我們。你要想著和我們對抗，那我們就跟你好好鬥鬥法。關鍵是你的那些犯罪證據實實在在擺在我們案頭，你如果強行要替別人隱瞞的，那吃眼前虧的一定是你。況且別人未必賣你的好，這一點你在這個圈子裏混了那麽久，應該比我們更有感悟。”
一番軟磨硬泡的話，這家夥又看看自己的處境，一下子心理防線就崩潰了。於是又開始哭起來，哭了一會兒，終於止住，然後說：“各位警官，事到如今我再對抗下去也是徒勞無益。我說句實話，你們抓的大部分人都沒什麽用，真正在替我幹活的也就那10來個人。其他的人都是各種關係塞進來的，他們到我公司裏來就是幹份閑差，領份工資的。你們牽涉麵太廣，會得罪他們後麵的人的。”
我說：“這些不勞你擔心，我們還就怕他們背後的人沒有行動，你隻要把涉及銀行的那些人物給我們說出來，我們把該做的事完成了，你的事情也就好解決了。”
我的話起了作用，沒多久他就表示願意配合。接著他就猶如竹筒倒豆子一般，把它整個利益鏈條上的每一個關鍵人物都告訴了我們。
我根據我們事先掌握的流程，一一把這些人在利益鏈條上的作用進行了錨定。同時也把這些人的身份搞清楚，這樣我們的案件終於完完全全的浮出了水麵。
大致的流程和我們掌握的差不多，但是裏麵具體的分工，包括利益的分成，包括涉及的一些背景人物。這些的確隻有聚源的老板能夠掌握，現在他在我們的重壓之下開口。那這來龍去脈，我們自然掌握的一清二楚，這些人做的蠅營狗苟，也完全暴露在我們麵前。
再根據前期我們掌握的資金流水，交易明細，我們隻需把一些企業貼現的情況再問一下，整個案件的脈絡就非常的清晰了。到了這一步，我就完全可以向徐隊長那邊交差了，至於下一步怎麽辦，就不是我該考慮的。
提審完聚源的老板，他在迴看守所監押室的時候，一下子給我們跪了下來。求我們馬上和他家裏人聯係一下，他現成的律師有，希望我們能同意律師來會見他。
我告訴他，我迴去就向我們領導申請，隻要不影響我們辦案，一定馬上讓律師來見到他。接著他千恩萬謝的迴去牢房，我們看著他的背影，知道一台好戲就要上演。
有了這些提審基礎，我們對其他核心成員的提審，那也是手拿把掐，由於聚源的老板已經交代，這些核心人員也就不做頑抗了。我們把他們所起的作用一一做實，整個案件證據變得豐富而詳實。
我整理了一下證據材料，然後拿著這些材料到徐隊長那裏做匯報。這時候時間過去了4天，當然陸陸續續有很多律師來找我們，希望我們批準他們會見案件當事人。我暫時進行了擱置，這些情況必須征得徐隊長同意以後才能夠開口子。
徐隊長，看著我整理的材料報告，問道：“事情都了解清楚了，該取的證據都取了嗎？”
我迴答：“整個利益鏈條上的證據都已經完善了，現在每個犯罪嫌疑人在案件中的作用也都一一體現出來，就是去報逮捕也沒什麽問題了。另外這起案子還牽涉到很多聚源公司外麵的人，特別是一些銀行的人，他們都是這起案子裏麵的關鍵人物。我已經把名單都整理出來了，就是想請示徐隊長，這些人該怎麽辦，要不要抓捕？”
徐隊長看了看材料，說：“你把案情事實搞清楚了，我就可以向邵局去匯報了。至於這個案件的走向，還是要邵區那邊拍板定案的，我們做好我們份內的事情。如果越庖代廚，我們就會惹禍上身。”
我又問：“徐隊長，現在好多犯罪嫌疑人的律師找到我們，包括聚源老板的律師，他們想會見案件的當事人。我暫時進行了擱置，你看能不能給他們會見？”
徐隊長思索了一下，問道：“如果現在讓他們會見當事人，會不會影響辦案？我是說會不會他們互相串供，導致我們案件辦理不下去？”
對於這一點我還是有信心的，於是我迴答徐隊長：“目前我們該調取的證據都已經固定，犯罪嫌疑人之間的口供也進行了互相印證，就算有個別犯罪嫌疑人要翻供，估計也非常困難。因此讓他們會見律師，我覺得不至於影響我們後續的辦案？包括聚源的老板在內，會見一下都不是大問題。”
徐隊長微笑一下：“既然如此，那就讓他們會見好了，不過不是每個犯罪嫌疑人都能讓他們會見的。在律師會見犯罪嫌疑人之前，你想辦法把他們引導到老金那邊去，我們的行動也要開始了。”
我聽了點點頭，徐隊長的意思已經清楚明白不過。於是迴去我就和金老板那邊取得了聯係，因為他們那邊有一個內線在，我們要讓那個內線向這些犯罪嫌疑人的家屬去放風。讓這些家屬或者律師，先去老金那邊打探消息，我這邊在做好把關。我想誰能見誰不能見，很快徐隊長就會給我一份名單，我就按照名單來操作就可以了，自己完全不用去操心。
接下來兩天，我這邊來打聽消息的人果然少了，於是我就安安心心的坐下來，把整個案卷整理好。隨時移交審案中隊，向檢察院提請逮捕。
時間又過去了4天，離案發已經是第8天了。徐隊長那天把我叫過去，並且塞給了我一份名單，我知道這些就是要提供方便的人。
我也不做多問，隻要是這個名單上來和我聯係的，我一律批準會見。當然我都是向徐隊長直接匯報，徐隊長自然是審批的。
反正又過去兩天，該會見的人都會見了，好多家屬也知道了這裏麵的門道。都不直接來找我了，而是先去找了金老板他們那邊。至於這背後的利益輸出，我自然不會經手，我隻要辦好我的案子就可以了。
接著徐隊長又把我叫過去，他和邵局那邊已經匯報過，邵局也把情況和人民銀行那邊進行了交代和溝通。
人民銀行目的非常簡單，一是弄清楚整個案子的來龍去脈，二是有關金融圈裏的這些人物名單，向他們進行提供。至於人民銀行怎麽處罰這些人，他們銀行有銀行的規矩。
當然邵局也提及了關於要不要抓捕這些銀行圈的人的問題，人民銀行那邊的人不置可否，含混其詞。聽出話外音的邵局，知道暫時不要動這些人，但是他還是敲打了一下人民銀行。告訴他們，如果他們再把案件往上級機關捅上去的，那我們這邊就會采取雷霆手段，凡是名單上的人，我們一個不會放過，有本事他們去向紀委要人。
人民銀行的人得到了我們的警告，自然也不會抓著小辮子不放，有些事情要適可而止，他們比我們更懂。因為從我們掌握的證據材料看，聚源老板的關係網，包含了很多人民銀行裏麵的人，裏麵的利益輸送也非常的多。
但就是這樣，這個案件還是被人民銀行的人自己捅了出來，我們一開始不明白人民銀行的人為什麽要這麽幹。後來徐隊長一點撥，明白了。所有利益上的事情，光靠收買是收買不過來的，總有些人你會照顧不到。這些利益沒沾邊的人，他們就會利用自己的手段，給你們下套子，這個案子就是活生生的例子。這聚源的老板也不是個小氣的人，可能他都不知道得罪了誰，然後就遭受了這無妄之災。
我讓他正視自己的問題，把他們的業務流程好好的交代一遍，如果能積極配合我們的工作，我會向領導去求情的。
這個時候聚源公司的老板捏在我們手上，他唯一可以跟外界聯絡的渠道，就是通過我們。因此在不得已的情況下，他把他們的業務流程完整的交代了一遍，這和我們事先掌握的情況並無多大差別。接著我們就是讓他交代這個業務流程裏麵幾個關鍵人物的作用，到了這時候，他突然變得沉默，死活都不肯把這幾個關鍵人物說出來。
我問了半天，也沒再問出多餘的信息，於是就先製作了訊問筆錄，然後把情況向徐隊長做了匯報。徐隊長對聚源公司老板的交代也是早就了然於胸，他於是向我轉達了領導對這個案件涉案人員的處理決定，由我具體去執行。
徐隊長轉達的意思就是，這次抓捕的人員全部當犯罪嫌疑人先行拘留，一個都不放過。無論這些犯罪嫌疑人是交代還是不交代，反正先羈押起來再說。接著他特別向我強調，我們領導的這一個決定，一定要告訴聚源公司的老板，讓他把後果想清楚。
我於是在準備好一切法律手續以後，又跑迴審訊室，把領導的這一決定輕描淡寫的告訴了聚源公司的老板。聚源公司的老板一聽就急了，在那邊百般辯解，告訴我們這件事情也就他們幾個人參與，其他公司的員工都是不知情的，希望我們能高抬貴手。
我當然不會聽他這些辯解，宣布完法律手續，就把這一消息轉告所有的辦案人員。當然把這麽多人送進看守所，不是我能完成的，其他負責審訊的人在知道我們這邊的決定以後，也很快的，將這些人製作筆錄，並送到了看守所。
我拿著一堆的法律手續，並押著聚源公司的老板，讓他和他手下的員工，就這樣在看守所的大門外相見了。
這些員工看到他也是個個垂頭喪氣，由於他的員工好些都是女性，一個個都是哭的梨花帶雨。聚源公司的老板並不敢去麵對他的這些員工，隻是在我耳邊喋喋不休的說著他的理由，覺得要抓就抓他們幾個知情人就可以了，何必要這樣亂抓無辜。這個時候我不會去理會他，直到把他們所有人都送進看守所羈押，我才又趕迴了中隊。然後把所有人的材料都收集起來，我連夜進行整理。
徐隊長並沒有關心這些問題，他隻是替我安排好了第2天過堂的人員，當然60多個人靠我們中隊是做不好的。邵局也吩咐了其他協助辦案的單位，讓他們自己提審的人自己進行過堂，然後把筆錄材料交到我這邊匯總。
當然聚源公司的老板由我們過堂，我們第二天下午去見他的時候，看著這家夥那光溜溜的腦袋。他一見我們，哭的稀裏嘩啦。直說：他願意認罪，能不能先放他出去，他一定把賺的錢都賠出來。其他有什麽需要，隻要我們說的出來，他都答應。我們也不知道他為什麽轉變這麽大，一定在看守所裏吃了苦頭了。
我們當然不會為了他幾句瞎白話就放過他，不過他有了這種認罪的態度，對我們接下來的訊問就創造了好條件。原本過堂隻是走個過場，現在他既然願意老老實實說，那我們也是抓住機會仔仔細細的問。
我問他我們昨天問的那些問題，一開始他支支吾吾的，還是想替別人掩飾。後來禁不住我一番誘惑，我告訴他：“現在是刑事拘留階段，你們這個案子由於是團夥作案，刑事拘留的期限可以到30天，再加上檢察院審查逮捕的7天時間，我們在第1階段就可以關你37天。在這一階段裏麵，你哪怕聘請律師，律師要會見你也要經得我們同意，而且律師在這一階段隻能對你提供法律上的諮詢服務，實際的訴訟辯護工作都不能進行。因此你在這段時間，能不能和外界取得聯係，完全取決於我們。你要想著和我們對抗，那我們就跟你好好鬥鬥法。關鍵是你的那些犯罪證據實實在在擺在我們案頭，你如果強行要替別人隱瞞的，那吃眼前虧的一定是你。況且別人未必賣你的好，這一點你在這個圈子裏混了那麽久，應該比我們更有感悟。”
一番軟磨硬泡的話，這家夥又看看自己的處境，一下子心理防線就崩潰了。於是又開始哭起來，哭了一會兒，終於止住，然後說：“各位警官，事到如今我再對抗下去也是徒勞無益。我說句實話，你們抓的大部分人都沒什麽用，真正在替我幹活的也就那10來個人。其他的人都是各種關係塞進來的，他們到我公司裏來就是幹份閑差，領份工資的。你們牽涉麵太廣，會得罪他們後麵的人的。”
我說：“這些不勞你擔心，我們還就怕他們背後的人沒有行動，你隻要把涉及銀行的那些人物給我們說出來，我們把該做的事完成了，你的事情也就好解決了。”
我的話起了作用，沒多久他就表示願意配合。接著他就猶如竹筒倒豆子一般，把它整個利益鏈條上的每一個關鍵人物都告訴了我們。
我根據我們事先掌握的流程，一一把這些人在利益鏈條上的作用進行了錨定。同時也把這些人的身份搞清楚，這樣我們的案件終於完完全全的浮出了水麵。
大致的流程和我們掌握的差不多，但是裏麵具體的分工，包括利益的分成，包括涉及的一些背景人物。這些的確隻有聚源的老板能夠掌握，現在他在我們的重壓之下開口。那這來龍去脈，我們自然掌握的一清二楚，這些人做的蠅營狗苟，也完全暴露在我們麵前。
再根據前期我們掌握的資金流水，交易明細，我們隻需把一些企業貼現的情況再問一下，整個案件的脈絡就非常的清晰了。到了這一步，我就完全可以向徐隊長那邊交差了，至於下一步怎麽辦，就不是我該考慮的。
提審完聚源的老板，他在迴看守所監押室的時候，一下子給我們跪了下來。求我們馬上和他家裏人聯係一下，他現成的律師有，希望我們能同意律師來會見他。
我告訴他，我迴去就向我們領導申請，隻要不影響我們辦案，一定馬上讓律師來見到他。接著他千恩萬謝的迴去牢房，我們看著他的背影，知道一台好戲就要上演。
有了這些提審基礎，我們對其他核心成員的提審，那也是手拿把掐，由於聚源的老板已經交代，這些核心人員也就不做頑抗了。我們把他們所起的作用一一做實，整個案件證據變得豐富而詳實。
我整理了一下證據材料，然後拿著這些材料到徐隊長那裏做匯報。這時候時間過去了4天，當然陸陸續續有很多律師來找我們，希望我們批準他們會見案件當事人。我暫時進行了擱置，這些情況必須征得徐隊長同意以後才能夠開口子。
徐隊長，看著我整理的材料報告，問道：“事情都了解清楚了，該取的證據都取了嗎？”
我迴答：“整個利益鏈條上的證據都已經完善了，現在每個犯罪嫌疑人在案件中的作用也都一一體現出來，就是去報逮捕也沒什麽問題了。另外這起案子還牽涉到很多聚源公司外麵的人，特別是一些銀行的人，他們都是這起案子裏麵的關鍵人物。我已經把名單都整理出來了，就是想請示徐隊長，這些人該怎麽辦，要不要抓捕？”
徐隊長看了看材料，說：“你把案情事實搞清楚了，我就可以向邵局去匯報了。至於這個案件的走向，還是要邵區那邊拍板定案的，我們做好我們份內的事情。如果越庖代廚，我們就會惹禍上身。”
我又問：“徐隊長，現在好多犯罪嫌疑人的律師找到我們，包括聚源老板的律師，他們想會見案件的當事人。我暫時進行了擱置，你看能不能給他們會見？”
徐隊長思索了一下，問道：“如果現在讓他們會見當事人，會不會影響辦案？我是說會不會他們互相串供，導致我們案件辦理不下去？”
對於這一點我還是有信心的，於是我迴答徐隊長：“目前我們該調取的證據都已經固定，犯罪嫌疑人之間的口供也進行了互相印證，就算有個別犯罪嫌疑人要翻供，估計也非常困難。因此讓他們會見律師，我覺得不至於影響我們後續的辦案？包括聚源的老板在內，會見一下都不是大問題。”
徐隊長微笑一下：“既然如此，那就讓他們會見好了，不過不是每個犯罪嫌疑人都能讓他們會見的。在律師會見犯罪嫌疑人之前，你想辦法把他們引導到老金那邊去，我們的行動也要開始了。”
我聽了點點頭，徐隊長的意思已經清楚明白不過。於是迴去我就和金老板那邊取得了聯係，因為他們那邊有一個內線在，我們要讓那個內線向這些犯罪嫌疑人的家屬去放風。讓這些家屬或者律師，先去老金那邊打探消息，我這邊在做好把關。我想誰能見誰不能見，很快徐隊長就會給我一份名單，我就按照名單來操作就可以了，自己完全不用去操心。
接下來兩天，我這邊來打聽消息的人果然少了，於是我就安安心心的坐下來，把整個案卷整理好。隨時移交審案中隊，向檢察院提請逮捕。
時間又過去了4天，離案發已經是第8天了。徐隊長那天把我叫過去，並且塞給了我一份名單，我知道這些就是要提供方便的人。
我也不做多問，隻要是這個名單上來和我聯係的，我一律批準會見。當然我都是向徐隊長直接匯報，徐隊長自然是審批的。
反正又過去兩天，該會見的人都會見了，好多家屬也知道了這裏麵的門道。都不直接來找我了，而是先去找了金老板他們那邊。至於這背後的利益輸出，我自然不會經手，我隻要辦好我的案子就可以了。
接著徐隊長又把我叫過去，他和邵局那邊已經匯報過，邵局也把情況和人民銀行那邊進行了交代和溝通。
人民銀行目的非常簡單，一是弄清楚整個案子的來龍去脈，二是有關金融圈裏的這些人物名單，向他們進行提供。至於人民銀行怎麽處罰這些人，他們銀行有銀行的規矩。
當然邵局也提及了關於要不要抓捕這些銀行圈的人的問題，人民銀行那邊的人不置可否，含混其詞。聽出話外音的邵局，知道暫時不要動這些人，但是他還是敲打了一下人民銀行。告訴他們，如果他們再把案件往上級機關捅上去的，那我們這邊就會采取雷霆手段，凡是名單上的人，我們一個不會放過，有本事他們去向紀委要人。
人民銀行的人得到了我們的警告，自然也不會抓著小辮子不放，有些事情要適可而止，他們比我們更懂。因為從我們掌握的證據材料看，聚源老板的關係網，包含了很多人民銀行裏麵的人，裏麵的利益輸送也非常的多。
但就是這樣，這個案件還是被人民銀行的人自己捅了出來，我們一開始不明白人民銀行的人為什麽要這麽幹。後來徐隊長一點撥，明白了。所有利益上的事情，光靠收買是收買不過來的，總有些人你會照顧不到。這些利益沒沾邊的人，他們就會利用自己的手段，給你們下套子，這個案子就是活生生的例子。這聚源的老板也不是個小氣的人，可能他都不知道得罪了誰，然後就遭受了這無妄之災。