第二天我坐在昏暗的辦公室裏,桌上堆滿了各種文件和資料,都是關於遠航物流的初步調查結果。
我皺著眉頭,對著站在麵前的薑菲、張闖和和尚說道:“你們都過來,現在這個遠航物流的案子有些棘手。”
薑菲推了推眼鏡,問道:“老大,我們目前掌握的這些信息雖然顯示有問題,但還沒有確鑿的證據,接下來該怎麽辦?”
我看著薑菲,嚴肅地說:“薑菲,你在財務分析方麵是我們這裏最厲害的。現在我要你繼續深入展開對遠航物流的調查,重點關注他們財務上的情況。他們的一些收支項目和實際業務對不上,這裏麵肯定有貓膩,很可能在進行不正當的資金操作,像是洗錢之類的勾當。我們可以利用這一點對付遠航物流,你一定要把那些隱藏在數字背後的秘密挖出來。”
薑菲堅定地點點頭:“老大,你放心,我肯定會仔細核查每一筆賬目。不過,要是他們的賬目做得很隱蔽的話,可能需要一些時間。”
“時間我們有,但不能太長。這個件事拖得越久,就越可能出現變數。”
我又轉頭看向張闖和和尚,“你們兩個也有任務。何旭和遠航物流的鄭遠航到底是什麽關係,我們現在還不知道何旭是怎麽被鄭遠航利用的。張闖、和尚,你們全力去尋找何旭的下落,要是能找到他,說不定能從他嘴裏問出些關鍵信息。”
張闖撓了撓頭,問道:“老大,我們目前對何旭的了解並不多,隻知道他和遠航物流有過接觸,這要從哪裏找起呢?”
和尚在一旁一本正經的附和道:“阿彌陀佛,這的確像大海撈針一樣。”
我沉思片刻後說:“從他的人際關係入手,他的家人、朋友、同事,任何可能知道他下落的人都不要放過。我還不信就找不到他,就看你們能不能發現了。”
張闖和和尚對視一眼,齊聲說:“明白,老大。”
我又看向角落裏一直沉默的鷹眼,“鷹眼,你的任務就是監視遠航物流的老板鄭遠航。這個鄭遠航是整個事件的關鍵人物,他的一舉一動我們都要掌握。”
鷹眼站起來,簡潔地迴答:“沒問題,老大。”
幾天過後,我們再次聚在一起。。。
薑菲拿著一遝文件,表情有些凝重:“老大,我發現了不少可疑的地方。這個遠航物流的財務狀況簡直是一團亂麻,但亂中又有規律,很明顯是有人故意為之。”
我迫不及待地問:“具體說說。”
薑菲翻開文件,指著其中幾頁說:“你看,這幾筆大額收入,標注的是運輸服務收入,但是對應的運輸訂單卻含糊不清。貨物信息要麽缺失,要麽運輸路線和收費標準嚴重不匹配。按照正常的物流行業標準,這樣的收費太不合理了。還有這裏,支出項目裏有設備維修費用,可是我核對了公司的設備清單和維修記錄,有些設備根本不存在,但發票卻在。另外,員工差旅費報銷也有問題,金額巨大而且頻繁,有些報銷的員工甚至不在公司的正式員工名單裏。最可疑的是,他們和一些境外公司有頻繁的資金往來,這些境外公司的業務和遠航物流的主營業務毫無關聯,但資金流動量還不小。這很可能是跨國洗錢的手段,通過複雜的資金轉移來掩蓋非法所得的來源。”
我聽著薑菲的匯報,臉色越發陰沉:“看來這個遠航物流確實不簡單,我還是懷疑他有洗錢的嫌疑!”
我皺著眉頭,對著站在麵前的薑菲、張闖和和尚說道:“你們都過來,現在這個遠航物流的案子有些棘手。”
薑菲推了推眼鏡,問道:“老大,我們目前掌握的這些信息雖然顯示有問題,但還沒有確鑿的證據,接下來該怎麽辦?”
我看著薑菲,嚴肅地說:“薑菲,你在財務分析方麵是我們這裏最厲害的。現在我要你繼續深入展開對遠航物流的調查,重點關注他們財務上的情況。他們的一些收支項目和實際業務對不上,這裏麵肯定有貓膩,很可能在進行不正當的資金操作,像是洗錢之類的勾當。我們可以利用這一點對付遠航物流,你一定要把那些隱藏在數字背後的秘密挖出來。”
薑菲堅定地點點頭:“老大,你放心,我肯定會仔細核查每一筆賬目。不過,要是他們的賬目做得很隱蔽的話,可能需要一些時間。”
“時間我們有,但不能太長。這個件事拖得越久,就越可能出現變數。”
我又轉頭看向張闖和和尚,“你們兩個也有任務。何旭和遠航物流的鄭遠航到底是什麽關係,我們現在還不知道何旭是怎麽被鄭遠航利用的。張闖、和尚,你們全力去尋找何旭的下落,要是能找到他,說不定能從他嘴裏問出些關鍵信息。”
張闖撓了撓頭,問道:“老大,我們目前對何旭的了解並不多,隻知道他和遠航物流有過接觸,這要從哪裏找起呢?”
和尚在一旁一本正經的附和道:“阿彌陀佛,這的確像大海撈針一樣。”
我沉思片刻後說:“從他的人際關係入手,他的家人、朋友、同事,任何可能知道他下落的人都不要放過。我還不信就找不到他,就看你們能不能發現了。”
張闖和和尚對視一眼,齊聲說:“明白,老大。”
我又看向角落裏一直沉默的鷹眼,“鷹眼,你的任務就是監視遠航物流的老板鄭遠航。這個鄭遠航是整個事件的關鍵人物,他的一舉一動我們都要掌握。”
鷹眼站起來,簡潔地迴答:“沒問題,老大。”
幾天過後,我們再次聚在一起。。。
薑菲拿著一遝文件,表情有些凝重:“老大,我發現了不少可疑的地方。這個遠航物流的財務狀況簡直是一團亂麻,但亂中又有規律,很明顯是有人故意為之。”
我迫不及待地問:“具體說說。”
薑菲翻開文件,指著其中幾頁說:“你看,這幾筆大額收入,標注的是運輸服務收入,但是對應的運輸訂單卻含糊不清。貨物信息要麽缺失,要麽運輸路線和收費標準嚴重不匹配。按照正常的物流行業標準,這樣的收費太不合理了。還有這裏,支出項目裏有設備維修費用,可是我核對了公司的設備清單和維修記錄,有些設備根本不存在,但發票卻在。另外,員工差旅費報銷也有問題,金額巨大而且頻繁,有些報銷的員工甚至不在公司的正式員工名單裏。最可疑的是,他們和一些境外公司有頻繁的資金往來,這些境外公司的業務和遠航物流的主營業務毫無關聯,但資金流動量還不小。這很可能是跨國洗錢的手段,通過複雜的資金轉移來掩蓋非法所得的來源。”
我聽著薑菲的匯報,臉色越發陰沉:“看來這個遠航物流確實不簡單,我還是懷疑他有洗錢的嫌疑!”