專案組調查工作因為施成娟的死陷入僵局,而職業狙擊手的存在則令他們投鼠忌器,連續三周無法判定偵查方向。白翎急得要去抓捕餘少賓,邱組長堅決不肯,說那是專案組的底牌,打出去的同時也將自己逼上絕路,不到萬不得已不能這麽做。
小顧在服務器上建立的大數據分析模型發揮了作用,經過十幾個晝夜的批處理,係統鎖定一個嫌疑對象:黃海縣禦龍房地產公司。
它符合小顧設定的三個值:
1、年均現金流超過一個億;
2、交易頻繁,日均發生額超過二十筆;
3、與雙塗、秦豐、風正均有隱秘而持續的賬務來往。
大數據處理強大而精確,盡管禦龍與秦豐的資金來往從二十多個對公企業賬戶過渡,又變換多種手法、跨經六家銀行,還是被係統敏銳地捕捉到。
禦龍房地產公司是什麽來頭,有何背景?白翎等人明查暗訪後感覺到一條大魚浮現水麵!
據知情人透露,禦龍是六年前才注冊的房地產企業,注冊資金兩千萬,董事長汪宇順身份神秘,來曆不明,好像憑空出現在黃海似的。奇怪的是自打禦龍成立後,包攬了縣城近百分之六十的黃金地段,非但如此,隻要它的工程,拆遷戶不敢漫天要價,承包商不敢偷梁換柱,供應商不敢拖欠貨款,水電、燃氣、消防、安全、通信等等一路綠燈,各大銀行則是搶著放按揭貸款,可以說禦龍幾乎躺著也能賺錢。
禦龍下麵有物業公司、安保公司,壟斷了其開發的所有房產,加之它的店麵房有近三分之一用來自營,行業囊括酒店、賓館、茶樓、咖啡廳、ktv、浴城、網吧等等,每家都生意火爆,可謂財源滾滾。
專案組暗中搜集了禦龍五年來所有銀行流水,發現它每年現金都呈淨流出——五年淨流出現金達兩個多億!
這一點太奇怪了。無論它作為房產企業,還是旗下眾多自營店,隻要開門做生意肯定會流入現金,尤其在用卡並不普及的黃海,以及如網吧、浴城、ktv等行業的特殊性,甚至很多市民買房都帶一大包現金,斷然不可能出現多達兩個億的現金淨流出。打個比方,某理發店一天接待四十位顧客,有的付現金,有的刷卡或充值會員卡,至少會收800元左右現金,一個月現金流入為24000元。如果用現金交水電費、房租、稅等各項支出約10000萬,那麽這個月現金淨流入為14000元。
也就是說,企業隻要不虧本經營,現金應該呈淨流入。
白翎等人直覺是洗錢,不過邱組長卻認為方向性判斷錯誤。洗錢的目的是將來曆不明的錢合法化,而非變成難以貯藏、說不清來源的現金,好像是洗錢的逆操作。
專案組又研究了禦龍曆年財務報表,五年來它的營業利潤都在六千萬左右,當然出於避稅需要,最終通過種種會計手法將淨利潤軋為基本持平或很低的盈利水平。
“五年淨賺3個億,現金淨流出2個多億,一目了然嘛。”老黃笑道。
白翎還沒弄明白,皺眉道:“了什麽然?兩個數字之間有聯係嗎?”
邱組長也笑道:“現金淨流出與利潤基本相近,說明利潤以現金方式分掉了,對秘密入股或幕後實際操控的股東來說,現金是最安全的。”
“那倒是,一筆錢不管繞多少圈,流經多少賬戶,隻要通過銀行係統就留有痕跡,”白翎說,“不過這樣一來似乎跟我們的調查沒多大關係,頂多是家官商勾結的企業而已。”
邱組長搖搖手指:“禦龍的問題沒這麽簡單。大家看小顧做的那張柱狀圖,它的注冊資金為兩千萬,可成立第二年就在縣中心鬧市區開發商品房,一期投入多少?七千萬!再看銀行貸款什麽時候批下來的?年初申請項目貸款五千萬,由於縣工行擔心存在風險,又聯合中行、農行、建行做成銀團貸款,再逐級審批,等最終發放貸款時工程已開工三個月了,索性用作二期投入。問題就來了,貸款沒批下前,五千萬資金缺口怎麽解決的?禦龍的流水賬備注上解釋為社會借款。大家想想黃海有哪家企業有實力、有魄力一口氣借出五千萬?要知道四年前房產市場並不活躍,絕大多數人都不看好房地產能賺錢。”
老黃一拍大腿:“那幫人把洗錢賺來的錢投資禦龍,錢再生錢!”
小李也悟出來了:“不錯,洗錢本身是把灰色收入合法化,但洗錢好處費還在暗處,那幫人索性秘密投資,參與分紅,這樣他們本身似乎與錢完全切割,將資金實體化,高明!”
“所以禦龍就是高速運轉的中轉站,一方麵吸納、流轉龐大的洗錢資金,一方麵官商勾結,利用灰色收入並通過幕後人物的權力牟取暴利,”邱組長目光炯炯,“同誌們振作起來,下一步主攻目標就是禦龍!來,我們具體分一下工……”
領完任務,白翎坐到電腦麵前,突然想到三灘鎮的方晟:好幾周沒過去看他了,有兩次他到縣城開會自己又忙於調查,錯失火鍋牛排的機會。想必趙堯堯會很好地把握這一契機——那個心機婊既會裝溫柔又會裝酷,真不是靠拳腳能搞定的!
唉,自己到底在追求什麽?最終又能得到什麽?或許逃避到最後一無所獲!白翎心事重重歎了口氣。
方塘村支書牛樹寶正在方晟辦公室迴報工作。自打耿石濤當眾宣布公開選舉村長後,邱村長相當於自動被免職,說話沒人聽,之前抓的工作全部中止,目前村裏暗流洶湧,一些活躍人物頻頻走家串戶,甚至長期在外做生意的老板都聞風而動,似有染指村長一職的意思。
“不是我潑冷水啊,方鎮長,”牛樹寶憂心忡忡道,“我覺得吧村長這個位置看上去不值錢,對一個村子來說還是挺重要,最好能由鎮裏經過綜合考察委派,搞這個選舉……唉,怎麽說呢,就怕好端端的戲給唱歪了,找不著調。”
方晟沉住氣問:“根據你的觀察,如果舉行選舉,有可能在哪些方麵出問題?”
牛樹寶嘖嘖嘴:“從沒幹過的事,現在哪說得清楚,反正我就是感覺不對勁——怎麽說呢,有些踏實做事的,做事有原則性的,村民們八成不喜歡;反而那些油腔滑調、沾公家便宜也派好處給大家的,到時得的票肯定多。對了,我還聽說六組何老爹的兒子,在外麵做工程那個,過兩天開車迴來,據何老爹吹噓兒子裝了一後備箱紅中華,凡投他的票現場發一包。要真那樣,豈不是買票?”
“鎮裏會派監督員守在投票現場,發現此類現象投票一概作廢。”
“這是人家親口承認,要是不說呢?要是投票後把香煙送到家裏呢?”牛樹寶道,“何雄發香煙,難保別的老板不發洗發水、方便麵、購物卡,隻要不直接發鈔票,還真拿他們沒辦法。”
方晟也意識到情況嚴重性,想了會兒問:“你說的這些向耿書記迴報了沒有?”
“說了,他根本聽不進去,手一舞說要相信村民們的覺悟,就這句話把我打發了。”
“這樣,你迴去再把相關情況摸清楚,越細越好,同時召集村幹部開會,表明鎮裏三公原則和態度,要求村民珍惜手裏的選票,把合適的人選到合適的崗位,不然對大家,對方塘村都不好。有新情況及時聯係!”
“隻能這樣了。”牛樹寶一步三歎地離開辦公室。
方晟定定出了會兒神,正待埋頭繼續處理文件,手機響了,裏麵傳來朱正陽急促的聲音:
“快過來,大事不好!花溪村村民把浩瀚風電專家組包圍起來,場麵有可能失控!”
方晟腦子轟一聲,邊起身邊問:“有多少人?在哪個地點?發生什麽事?”
“專家組準備在龍王廟前一百二十米遠的地方放置一座支架,花溪村村民認為破了龍王廟的風水,堅決不讓,雙方說崩了,這會兒三十多個村民把專家們圍在中間,非要討個說法!”
方晟急得直跺腳:“別急於下結論,等迴來慢慢研究嘛!幹嘛要在現場跟老百姓爭論?”
“我是準備和稀泥,肖總不肯,說跟縣領導談好了,凡浩瀚風電選中的地點都可以用,然後說了一大堆技術數據,總之必須放置在龍王廟前麵。”
“嗨!”方晟額頭全是汗,匆匆找了輛車後道,“盡量穩住,我馬上到。”
司機發動車子,方晟突然說:“等等!讓我考慮兩分鍾……”
兩分鍾後他打電話給正好在辦公室整理材料的楚中林,吩咐幾句後才趕往龍王廟。
位於花溪村村南的龍王廟建於民國初年,廟牆上還留有當年交戰時的彈孔,整座廟全是堅實耐用的原木鉚榫而成,沒用一顆鐵釘,矗立在海邊風吹雨打幾十年,除了外牆漆剝落外竟絲毫無損,不由得不佩服當年工匠的敬業和工程質量。
肖蕭捷滿臉倨傲站在中間,似乎不相信身邊憤怒得紅眼的村民真會揮舞鋤頭衝上來!
小顧在服務器上建立的大數據分析模型發揮了作用,經過十幾個晝夜的批處理,係統鎖定一個嫌疑對象:黃海縣禦龍房地產公司。
它符合小顧設定的三個值:
1、年均現金流超過一個億;
2、交易頻繁,日均發生額超過二十筆;
3、與雙塗、秦豐、風正均有隱秘而持續的賬務來往。
大數據處理強大而精確,盡管禦龍與秦豐的資金來往從二十多個對公企業賬戶過渡,又變換多種手法、跨經六家銀行,還是被係統敏銳地捕捉到。
禦龍房地產公司是什麽來頭,有何背景?白翎等人明查暗訪後感覺到一條大魚浮現水麵!
據知情人透露,禦龍是六年前才注冊的房地產企業,注冊資金兩千萬,董事長汪宇順身份神秘,來曆不明,好像憑空出現在黃海似的。奇怪的是自打禦龍成立後,包攬了縣城近百分之六十的黃金地段,非但如此,隻要它的工程,拆遷戶不敢漫天要價,承包商不敢偷梁換柱,供應商不敢拖欠貨款,水電、燃氣、消防、安全、通信等等一路綠燈,各大銀行則是搶著放按揭貸款,可以說禦龍幾乎躺著也能賺錢。
禦龍下麵有物業公司、安保公司,壟斷了其開發的所有房產,加之它的店麵房有近三分之一用來自營,行業囊括酒店、賓館、茶樓、咖啡廳、ktv、浴城、網吧等等,每家都生意火爆,可謂財源滾滾。
專案組暗中搜集了禦龍五年來所有銀行流水,發現它每年現金都呈淨流出——五年淨流出現金達兩個多億!
這一點太奇怪了。無論它作為房產企業,還是旗下眾多自營店,隻要開門做生意肯定會流入現金,尤其在用卡並不普及的黃海,以及如網吧、浴城、ktv等行業的特殊性,甚至很多市民買房都帶一大包現金,斷然不可能出現多達兩個億的現金淨流出。打個比方,某理發店一天接待四十位顧客,有的付現金,有的刷卡或充值會員卡,至少會收800元左右現金,一個月現金流入為24000元。如果用現金交水電費、房租、稅等各項支出約10000萬,那麽這個月現金淨流入為14000元。
也就是說,企業隻要不虧本經營,現金應該呈淨流入。
白翎等人直覺是洗錢,不過邱組長卻認為方向性判斷錯誤。洗錢的目的是將來曆不明的錢合法化,而非變成難以貯藏、說不清來源的現金,好像是洗錢的逆操作。
專案組又研究了禦龍曆年財務報表,五年來它的營業利潤都在六千萬左右,當然出於避稅需要,最終通過種種會計手法將淨利潤軋為基本持平或很低的盈利水平。
“五年淨賺3個億,現金淨流出2個多億,一目了然嘛。”老黃笑道。
白翎還沒弄明白,皺眉道:“了什麽然?兩個數字之間有聯係嗎?”
邱組長也笑道:“現金淨流出與利潤基本相近,說明利潤以現金方式分掉了,對秘密入股或幕後實際操控的股東來說,現金是最安全的。”
“那倒是,一筆錢不管繞多少圈,流經多少賬戶,隻要通過銀行係統就留有痕跡,”白翎說,“不過這樣一來似乎跟我們的調查沒多大關係,頂多是家官商勾結的企業而已。”
邱組長搖搖手指:“禦龍的問題沒這麽簡單。大家看小顧做的那張柱狀圖,它的注冊資金為兩千萬,可成立第二年就在縣中心鬧市區開發商品房,一期投入多少?七千萬!再看銀行貸款什麽時候批下來的?年初申請項目貸款五千萬,由於縣工行擔心存在風險,又聯合中行、農行、建行做成銀團貸款,再逐級審批,等最終發放貸款時工程已開工三個月了,索性用作二期投入。問題就來了,貸款沒批下前,五千萬資金缺口怎麽解決的?禦龍的流水賬備注上解釋為社會借款。大家想想黃海有哪家企業有實力、有魄力一口氣借出五千萬?要知道四年前房產市場並不活躍,絕大多數人都不看好房地產能賺錢。”
老黃一拍大腿:“那幫人把洗錢賺來的錢投資禦龍,錢再生錢!”
小李也悟出來了:“不錯,洗錢本身是把灰色收入合法化,但洗錢好處費還在暗處,那幫人索性秘密投資,參與分紅,這樣他們本身似乎與錢完全切割,將資金實體化,高明!”
“所以禦龍就是高速運轉的中轉站,一方麵吸納、流轉龐大的洗錢資金,一方麵官商勾結,利用灰色收入並通過幕後人物的權力牟取暴利,”邱組長目光炯炯,“同誌們振作起來,下一步主攻目標就是禦龍!來,我們具體分一下工……”
領完任務,白翎坐到電腦麵前,突然想到三灘鎮的方晟:好幾周沒過去看他了,有兩次他到縣城開會自己又忙於調查,錯失火鍋牛排的機會。想必趙堯堯會很好地把握這一契機——那個心機婊既會裝溫柔又會裝酷,真不是靠拳腳能搞定的!
唉,自己到底在追求什麽?最終又能得到什麽?或許逃避到最後一無所獲!白翎心事重重歎了口氣。
方塘村支書牛樹寶正在方晟辦公室迴報工作。自打耿石濤當眾宣布公開選舉村長後,邱村長相當於自動被免職,說話沒人聽,之前抓的工作全部中止,目前村裏暗流洶湧,一些活躍人物頻頻走家串戶,甚至長期在外做生意的老板都聞風而動,似有染指村長一職的意思。
“不是我潑冷水啊,方鎮長,”牛樹寶憂心忡忡道,“我覺得吧村長這個位置看上去不值錢,對一個村子來說還是挺重要,最好能由鎮裏經過綜合考察委派,搞這個選舉……唉,怎麽說呢,就怕好端端的戲給唱歪了,找不著調。”
方晟沉住氣問:“根據你的觀察,如果舉行選舉,有可能在哪些方麵出問題?”
牛樹寶嘖嘖嘴:“從沒幹過的事,現在哪說得清楚,反正我就是感覺不對勁——怎麽說呢,有些踏實做事的,做事有原則性的,村民們八成不喜歡;反而那些油腔滑調、沾公家便宜也派好處給大家的,到時得的票肯定多。對了,我還聽說六組何老爹的兒子,在外麵做工程那個,過兩天開車迴來,據何老爹吹噓兒子裝了一後備箱紅中華,凡投他的票現場發一包。要真那樣,豈不是買票?”
“鎮裏會派監督員守在投票現場,發現此類現象投票一概作廢。”
“這是人家親口承認,要是不說呢?要是投票後把香煙送到家裏呢?”牛樹寶道,“何雄發香煙,難保別的老板不發洗發水、方便麵、購物卡,隻要不直接發鈔票,還真拿他們沒辦法。”
方晟也意識到情況嚴重性,想了會兒問:“你說的這些向耿書記迴報了沒有?”
“說了,他根本聽不進去,手一舞說要相信村民們的覺悟,就這句話把我打發了。”
“這樣,你迴去再把相關情況摸清楚,越細越好,同時召集村幹部開會,表明鎮裏三公原則和態度,要求村民珍惜手裏的選票,把合適的人選到合適的崗位,不然對大家,對方塘村都不好。有新情況及時聯係!”
“隻能這樣了。”牛樹寶一步三歎地離開辦公室。
方晟定定出了會兒神,正待埋頭繼續處理文件,手機響了,裏麵傳來朱正陽急促的聲音:
“快過來,大事不好!花溪村村民把浩瀚風電專家組包圍起來,場麵有可能失控!”
方晟腦子轟一聲,邊起身邊問:“有多少人?在哪個地點?發生什麽事?”
“專家組準備在龍王廟前一百二十米遠的地方放置一座支架,花溪村村民認為破了龍王廟的風水,堅決不讓,雙方說崩了,這會兒三十多個村民把專家們圍在中間,非要討個說法!”
方晟急得直跺腳:“別急於下結論,等迴來慢慢研究嘛!幹嘛要在現場跟老百姓爭論?”
“我是準備和稀泥,肖總不肯,說跟縣領導談好了,凡浩瀚風電選中的地點都可以用,然後說了一大堆技術數據,總之必須放置在龍王廟前麵。”
“嗨!”方晟額頭全是汗,匆匆找了輛車後道,“盡量穩住,我馬上到。”
司機發動車子,方晟突然說:“等等!讓我考慮兩分鍾……”
兩分鍾後他打電話給正好在辦公室整理材料的楚中林,吩咐幾句後才趕往龍王廟。
位於花溪村村南的龍王廟建於民國初年,廟牆上還留有當年交戰時的彈孔,整座廟全是堅實耐用的原木鉚榫而成,沒用一顆鐵釘,矗立在海邊風吹雨打幾十年,除了外牆漆剝落外竟絲毫無損,不由得不佩服當年工匠的敬業和工程質量。
肖蕭捷滿臉倨傲站在中間,似乎不相信身邊憤怒得紅眼的村民真會揮舞鋤頭衝上來!