方婕麵露喜色,既然老黃以經偵的名義去查,銀行方麵的工作就好做了。
“查戶籍不是我的工作範圍,你前兩次來找我幫忙查戶籍,我叫你別跟人說,就是這個原因。”老黃輕笑著解釋道。
“黃哥,你來林城,是不是那筆資金有眉目了?”
“那倒不是,據匿名賬戶賬目明細顯示,那筆資金,98年8月27日至9月6日,分多次,轉入了另幾個賬戶。而不到一個月的時間,那幾個賬戶再次轉賬到了建設銀行林城市東城分理處,另一個匿名賬戶。”
“另一個匿名賬戶?查到那幾個轉賬的賬戶了嗎?”
“查到了,那幾個賬戶登記的,都是假名,登記資料也不完整。比匿名賬戶強不到哪去。”老黃無奈的搖了搖頭。
“那你來林城的意思是?”
“我跟東城分理處聯係過,那個匿名賬戶,在資金轉到賬上以後,通過多個櫃台和櫃員機,多次取現,一直到2000年3月,共取走1653萬。4月以後,銀行開始清查匿名賬戶,那個賬戶裏剩下的二十多萬,再沒有動過。”
“也就是說,那人知道銀行開始清查匿名賬戶,他賬戶裏剩下沒取完的錢,他就不要了?”
“是的,這人非常狡猾。所有資金轉到林城的匿名賬戶以後,他像螞蟻搬家一樣,一點一點的把錢取出來。完全不留一點賬戶往來痕跡。”
“那不是沒法查了嗎?”方婕擔心的問道。
“也不一定,通過分析取款地點,應該能大致分析出這個人的活動範圍。希望能找出同期,銀行賬戶有匹配波動的賬戶。”
“匹配波動?”方婕有些不解。
“哦,你想,他去那麽多錢出來,不可能總放在家裏吧?”
“嗯,應該不會。”
“我推測,這一年多的時間,他取出那麽多的現金,最終肯定會存到自己的賬戶裏。有可能是一個賬戶,也有可能是不同銀行的多個賬戶。這些戶頭的資金總額,應該與取款總額相差不大。那個年代,個人賬戶上有那麽多現金的人並不多。隻要查找在2000年4月前,同一開戶人在不同銀行多個賬戶,1年內突然增加的資金總額,累計達到取款總額,就能排查到資金流向。”
方婕聽得有些雲山霧罩。
“那要是他把錢用了呢?”方婕擔心資金總額和取款總額對不上號。
“你覺得一個心思縝密的人,會亂用錢嗎?”
方婕沒聽懂,不解的看著老黃。
“這個人,在資金沒有分散到其他賬戶以前,一分錢都沒動過。一直等到資金轉到建行林城東城分理處的匿名賬戶以後,才開始有耐心的一筆筆的取現。這表明,這個人並不急著花錢。他做事情很有計劃,在沒有確認資金安全前,絕不會著急花錢。而且,那個年頭,短短一年多的時間,你覺得這個人能花掉多少錢?”
老黃說得對,99年的時候,林城一套市區的商品房,隻需要十萬塊就能買下來。
“那調查的範圍也會很大,說不定會有很多賬戶達到這個條件。”
“是的,工作量很大,但是通過分析取款資料,應該能大致掌握這個人的活動範圍。”
“他要是不在住所附近取款呢?”
“他前後花了一年多的時間取款,如果他住在城西,往城東跑幾次還好堅持,時間長了很不方便。對心裏有鬼的人來說,錢隻有放在自己方便取現的地方,才最安全。結合他做事有條理有計劃的性格,我判斷,這個人應該早就安排好了自己的住所,他的住所,一定要方便他取款。”
老黃分析得頭頭是道,方婕立時察覺,在推理上專業與非專業的差距。
“黃哥,我猜想,如果莊筱萍並沒有失蹤,而是改頭換麵變換身份,那她很有可能會整容,讓所有的人都不認識她。”
“嗯,這種可能性很大!整容以後,再變換身份,莊筱萍就人間蒸發了。要想找到她,確實很難。”
“我查過2000年前,省內隻有三家整容整形醫院,如果莊筱萍跟那個匿名賬戶有關係的話,她一定不會走遠,肯定會選擇就在省內進行整容手術。”
“那三家醫院,你查過沒有?”
“昨天剛查了林城這家。鄰市的那兩家還沒查。”
“好,我們分頭行動,你查整容醫院,我查資金。”
“好!”
方婕和老黃從咖啡館出來,送老黃上了車。車上的年輕人好奇的看著方婕,不知道這個漂亮的美女,和老黃是什麽關係。
“方婕,給你介紹一下,這是剛分到我們隊的小趙,趙青!計算機碩士。”老黃拍著小趙的肩,向方婕介紹。
“小趙,這是省城的方記者,我的朋友。”
“方姐,你好!”
“你好,小趙!”
“方婕,那我就先走了,你那邊有什麽消息,我們隨時聯係。”
老黃走了,方婕看看時間,還來得及趕到玉水市,連忙打車去了客車站。
玉水離林城不遠,是省內東部僅次於林城的城市。方婕趕到玉水時,剛好下午三點。
在玉水菲亞美容醫院,方婕諮詢導診護士,找到了在醫院工作時間最長的謝大夫。
“小姐你好!有沒有什麽需要諮詢的嗎?”謝大夫看著方婕,不知道方婕對自己的容貌,還有什麽不滿意的地方。
“謝大夫,麻煩你幫我看看,你們醫院,能做這種鼻子嗎?”方婕又拿出了舒悅的照片。
“這種鼻子不適合你啊!”謝大夫皺眉看著方婕。
“不是我做,是我妹妹想做,叫我幫她問一下。”
“哦,你妹妹多大了?”
“二十一。”
“她沒來嗎?”
“沒有,她不好意思來。”
“哦,這種鼻子我們能做。但是最好叫你妹妹來一趟,我們要根據她的臉型來看,這種鼻子適不適合她。”
“哦,是這樣!謝大夫,你看看,這個鼻子是你們這做的嗎?”
“嗯?我對這個人沒什麽印象。她是什麽時候來我們醫院做的手術?”
“可能是98年底或者99年吧!”
“我看一下,這是你什麽人?”謝大夫轉身拉開文件櫃,翻找著資料。
“是我同學。她說就是在你們醫院做的手術。”
“你同學叫什麽名字?”
“嗯,莊筱萍。”方婕猜測,那個時候,莊筱萍可能還沒有啟用新身份證。
“98年,99年……”謝大夫一本本翻著資料,“沒這個人,那兩年我們沒給你這個同學做過手術,她是不是記錯了?”
“哦,可能吧!”
“不過沒關係,你妹妹想哪一種鼻子都沒問題,這類手術,我們醫院已經做了近二十年了,所有客人都非常滿意。”謝大夫得意的說。
“哦,好,我還是叫她自己來吧!謝謝了,謝大夫!”
從菲亞整容醫院出來,方婕有些擔心,三家醫院,隻剩下最後一家,不知道在那家醫院,能否找到方婕需要的資料!
“查戶籍不是我的工作範圍,你前兩次來找我幫忙查戶籍,我叫你別跟人說,就是這個原因。”老黃輕笑著解釋道。
“黃哥,你來林城,是不是那筆資金有眉目了?”
“那倒不是,據匿名賬戶賬目明細顯示,那筆資金,98年8月27日至9月6日,分多次,轉入了另幾個賬戶。而不到一個月的時間,那幾個賬戶再次轉賬到了建設銀行林城市東城分理處,另一個匿名賬戶。”
“另一個匿名賬戶?查到那幾個轉賬的賬戶了嗎?”
“查到了,那幾個賬戶登記的,都是假名,登記資料也不完整。比匿名賬戶強不到哪去。”老黃無奈的搖了搖頭。
“那你來林城的意思是?”
“我跟東城分理處聯係過,那個匿名賬戶,在資金轉到賬上以後,通過多個櫃台和櫃員機,多次取現,一直到2000年3月,共取走1653萬。4月以後,銀行開始清查匿名賬戶,那個賬戶裏剩下的二十多萬,再沒有動過。”
“也就是說,那人知道銀行開始清查匿名賬戶,他賬戶裏剩下沒取完的錢,他就不要了?”
“是的,這人非常狡猾。所有資金轉到林城的匿名賬戶以後,他像螞蟻搬家一樣,一點一點的把錢取出來。完全不留一點賬戶往來痕跡。”
“那不是沒法查了嗎?”方婕擔心的問道。
“也不一定,通過分析取款地點,應該能大致分析出這個人的活動範圍。希望能找出同期,銀行賬戶有匹配波動的賬戶。”
“匹配波動?”方婕有些不解。
“哦,你想,他去那麽多錢出來,不可能總放在家裏吧?”
“嗯,應該不會。”
“我推測,這一年多的時間,他取出那麽多的現金,最終肯定會存到自己的賬戶裏。有可能是一個賬戶,也有可能是不同銀行的多個賬戶。這些戶頭的資金總額,應該與取款總額相差不大。那個年代,個人賬戶上有那麽多現金的人並不多。隻要查找在2000年4月前,同一開戶人在不同銀行多個賬戶,1年內突然增加的資金總額,累計達到取款總額,就能排查到資金流向。”
方婕聽得有些雲山霧罩。
“那要是他把錢用了呢?”方婕擔心資金總額和取款總額對不上號。
“你覺得一個心思縝密的人,會亂用錢嗎?”
方婕沒聽懂,不解的看著老黃。
“這個人,在資金沒有分散到其他賬戶以前,一分錢都沒動過。一直等到資金轉到建行林城東城分理處的匿名賬戶以後,才開始有耐心的一筆筆的取現。這表明,這個人並不急著花錢。他做事情很有計劃,在沒有確認資金安全前,絕不會著急花錢。而且,那個年頭,短短一年多的時間,你覺得這個人能花掉多少錢?”
老黃說得對,99年的時候,林城一套市區的商品房,隻需要十萬塊就能買下來。
“那調查的範圍也會很大,說不定會有很多賬戶達到這個條件。”
“是的,工作量很大,但是通過分析取款資料,應該能大致掌握這個人的活動範圍。”
“他要是不在住所附近取款呢?”
“他前後花了一年多的時間取款,如果他住在城西,往城東跑幾次還好堅持,時間長了很不方便。對心裏有鬼的人來說,錢隻有放在自己方便取現的地方,才最安全。結合他做事有條理有計劃的性格,我判斷,這個人應該早就安排好了自己的住所,他的住所,一定要方便他取款。”
老黃分析得頭頭是道,方婕立時察覺,在推理上專業與非專業的差距。
“黃哥,我猜想,如果莊筱萍並沒有失蹤,而是改頭換麵變換身份,那她很有可能會整容,讓所有的人都不認識她。”
“嗯,這種可能性很大!整容以後,再變換身份,莊筱萍就人間蒸發了。要想找到她,確實很難。”
“我查過2000年前,省內隻有三家整容整形醫院,如果莊筱萍跟那個匿名賬戶有關係的話,她一定不會走遠,肯定會選擇就在省內進行整容手術。”
“那三家醫院,你查過沒有?”
“昨天剛查了林城這家。鄰市的那兩家還沒查。”
“好,我們分頭行動,你查整容醫院,我查資金。”
“好!”
方婕和老黃從咖啡館出來,送老黃上了車。車上的年輕人好奇的看著方婕,不知道這個漂亮的美女,和老黃是什麽關係。
“方婕,給你介紹一下,這是剛分到我們隊的小趙,趙青!計算機碩士。”老黃拍著小趙的肩,向方婕介紹。
“小趙,這是省城的方記者,我的朋友。”
“方姐,你好!”
“你好,小趙!”
“方婕,那我就先走了,你那邊有什麽消息,我們隨時聯係。”
老黃走了,方婕看看時間,還來得及趕到玉水市,連忙打車去了客車站。
玉水離林城不遠,是省內東部僅次於林城的城市。方婕趕到玉水時,剛好下午三點。
在玉水菲亞美容醫院,方婕諮詢導診護士,找到了在醫院工作時間最長的謝大夫。
“小姐你好!有沒有什麽需要諮詢的嗎?”謝大夫看著方婕,不知道方婕對自己的容貌,還有什麽不滿意的地方。
“謝大夫,麻煩你幫我看看,你們醫院,能做這種鼻子嗎?”方婕又拿出了舒悅的照片。
“這種鼻子不適合你啊!”謝大夫皺眉看著方婕。
“不是我做,是我妹妹想做,叫我幫她問一下。”
“哦,你妹妹多大了?”
“二十一。”
“她沒來嗎?”
“沒有,她不好意思來。”
“哦,這種鼻子我們能做。但是最好叫你妹妹來一趟,我們要根據她的臉型來看,這種鼻子適不適合她。”
“哦,是這樣!謝大夫,你看看,這個鼻子是你們這做的嗎?”
“嗯?我對這個人沒什麽印象。她是什麽時候來我們醫院做的手術?”
“可能是98年底或者99年吧!”
“我看一下,這是你什麽人?”謝大夫轉身拉開文件櫃,翻找著資料。
“是我同學。她說就是在你們醫院做的手術。”
“你同學叫什麽名字?”
“嗯,莊筱萍。”方婕猜測,那個時候,莊筱萍可能還沒有啟用新身份證。
“98年,99年……”謝大夫一本本翻著資料,“沒這個人,那兩年我們沒給你這個同學做過手術,她是不是記錯了?”
“哦,可能吧!”
“不過沒關係,你妹妹想哪一種鼻子都沒問題,這類手術,我們醫院已經做了近二十年了,所有客人都非常滿意。”謝大夫得意的說。
“哦,好,我還是叫她自己來吧!謝謝了,謝大夫!”
從菲亞整容醫院出來,方婕有些擔心,三家醫院,隻剩下最後一家,不知道在那家醫院,能否找到方婕需要的資料!