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申雨露落網及開口無疑是專案組成立以來取得的最大進展！
現在可以確定餘紹東手裏至少有7000萬贓款，可以確定向海峰、郭夢辰和已死亡的戴輝共瓜分掉600多萬元，申雨露落網時身上有三張在東廣辦理的銀行卡，卡裏有300多萬元。
有投資才會有迴報，舍不得花錢就賺不到大錢，同樣騙不到大錢。
盡管他們在鳳儀縣實施詐騙期間能欠就欠，能拖便拖，但為了維持這個“驚天騙局”，前前後後共花掉900多萬，既有支付一些應付賬款花掉的，也有拉攏腐蝕鳳儀縣極個別立場不堅定的幹部的。
申雨露幾張銀行卡裏的300多萬已繳獲，如果雲裏縣正在進行的大搜捕行動成功，綁匪頭目許奎落網，戴輝瓜分的那一小份兒也能追迴來。
詐騙團夥拉攏腐蝕鳳儀縣幹部的線索移交給省委省政府調查組，這一筆錢紀檢監察部門會一分不少追迴，鳳儀幹部隊伍中那些涉嫌違紀違法的害群之馬也會受到黨紀國法嚴懲。
向海峰、郭夢辰仍下落不明，就算在短時間內成功將其抓獲，及時繳獲他們瓜分的贓款，追迴來的也隻是小頭，杯水車薪，解決不了問題。
關鍵還是餘紹東，不把他手裏的7000多萬追迴去，真無顏見江東父老。
韓博憂心忡忡，一登機便研究昨晚托香港朋友發來的香港法規。
飛行期間不能使用電子產品，淩晨睡覺前請省廳值班人員打印出來了，各種“法案”、“條例”、“指引”、“補充文件”和具有代表性的判例裝滿四個公文包，想真正搞懂這些法規至少需要半個月時間。
時不待我，韓博沒那個功夫一份一份認真研究。
一目十行，隻看重點，隻看能適用於餘紹東的，看完順手放一邊，隨行的小徐負責整理，一份一份碼整整齊齊。幸好坐得是商務艙，空間夠大，周圍也沒有其他旅客。
全是英文的！
二十幾個英文字母吳副廳長個個認識，連在一起就不知道什麽意思了，相幫也幫不上，幹脆靠在座椅上閉目養神。
藝多不壓身，在首都進修時為研讀外文資料，在英語上狠下過一番功夫，甚至請妻子當老師。
拿到學位之後再也沒用過，整天忙這忙那更不可能有時間出國旅遊，本以為白學了，沒想到居然派上用場。
韓博看得頭暈腦脹，放下文件掐掐鼻梁。
小徐收整理好他剛看完的文件，忍不住問：“韓處，要是餘紹東真攜款逃迴香港，我們有沒有希望把錢追迴來？”
“如果動作夠快，在他把贓款兌換成港幣或其它國家貨幣之前截獲還是有希望追迴來的。”
“截獲到還隻是有希望？”
“香港是收迴了，但香港有獨立的司法權和終審權，要按照香港法律辦事。在打擊洗錢方麵香港法律主要分兩個層次，第一層次主要包括1989年的《販毒（追討利益）條例》?1994年的《有組織及嚴重罪行條例》?2002年大《聯合國（反恐怖主義措施）條例》等。
這些是打擊清洗黑線的主要武器，目的是追查、凍結和沒收販毒收益，防止毒販清洗黑錢保留不義之財。不過也隻提到追查、凍結和沒收，沒有歸還的相應條款。換句話說，如果他們願意協助，及時截獲賬款，按現有法律他們沒收充公，歸特區政府，不會還給我們。”
韓博深吸口氣，接著道：“第二個層次是監管部門的行業指引，比如香港金融管理局的《銀行業條例》、《防止清洗黑錢指引》及其《補充文件》；又比如證券及期貨監察委員會的《證券業及期貨條例》和《防止洗黑錢及恐怖分子籌資活動的指引》等等，同樣沒提到歸還。”
“截獲到歸他們，不還給我們？”
“不是不歸還，是需要協商甚至談判，他們是國際化大都市，習慣按國際慣例行事。一些經濟犯畏罪潛逃去國外，通過國際司法合作或反腐合作把嫌犯引渡迴來，但涉案資金幾乎不可能百分之百追迴，有些國家和地區跟做生意一樣要分成。”
“他們怎麽能這樣，香港已經迴歸了，特首都要中央任命。”在自己的國家，在自己的土地上，贓款居然有可能追不迴來，小徐很鬱悶，很不理解。
“一國兩製，不是口號。”
韓博揉揉雙眼，解釋道：“主權問題不容置疑，但在司法上是平等的，比如01年公安部港澳辦公室和香港特別行政區保安局建立的兩地警方有關事宜通報機製，第一句話就是‘本著相互尊重、相互支持、互不幹預對方執法活動的精神’。
什麽叫相互尊重，什麽叫相互支持，什麽叫互不幹預，說白了就是平等的，相互之間沒有隸屬關係。換作前幾年事情會好辦一些，我們運氣不好，東海那個大騙子把香港人惹急了，極可能出現你不幫我，我也不會幫你的局麵。”
餘紹東膽大包天，連鳳儀縣人民政府都敢騙，且詐騙金額巨大。
東海市的那個嫌犯周某也不是省油的燈，跑香港去行騙，騙的全是香港上市公司大股東。
香港和內地不一樣，特區政府堪稱精英政府，特首原來就是大老板。
香港的社會名流，香港大老板大富豪，對特區政府乃至特區司法界影響力極大，他們要收拾姓周的，東海市局不可能把姓周的移交給他們。如果餘紹東成功潛逃迴香港，他們同樣不會坐視香港司法機構把餘紹東移交給內地。
不光他們不會同意，一些開口閉口就是維護香港法治的市民也會反對。
小徐偷看了一眼吳副廳長，嘀咕道：“逃到香港就沒事，這算什麽事啊！”
“誰說逃到香港就沒事的？”
韓博沉思片刻，淡淡地說：“如果餘紹東真潛逃迴香港，通過非法途徑潛逃迴去的，就違反了香港的入境法規。隻要他露頭，香港入境處就有理由調查。非法途徑潛逃往往涉嫌走私，香港海關也有理由調查。
要是這兩家在調查時發現贓款，那麽，他又違反了香港的金融監管法規，到時候香港警務處就可以介入。要是運氣夠好，能來個人贓俱獲，同時又能拿出足夠證據證明錢是我們要追迴的贓款，完全可以把這當成一起走私案辦理。”
“跟走私文物一樣，能一分不少追迴來？”
“理論上可以，關鍵是證據，這筆巨款的來龍去脈，餘紹東的活動軌跡，所有環節全要搞清楚。要讓香港同行，其實他們態度不用擔心，主要是律證司、法院和立法會的人信服。”
“現在證據夠不夠？”吳副廳長猛然睜開雙眼，原來他根本沒睡著，剛才說的全聽見了。
“不夠。”
韓博拍拍大腿上的文件，不無慶幸地說：“幸好申雨露開了口，她是主要經辦人，現在我們可以倒查資金流向，把資金從金鷹公司轉出到她和餘紹東提現這一環節搞清楚，固定住證據。
同時可以順著她提供的情況往下查，追查餘紹東把贓款從倉庫裏轉移之後的去向，他是怎麽逃迴香港的，怎麽把7000多萬現金帶到香港的，形成一條證據鏈，港方沒有理由不采信，沒有理由扣住不歸還。”
“也就是說我們現在要證明那筆錢是我們的？”
“差不多，隻要能證明這一點，接下來的事就能好辦很多。”
有求於人，不得不低頭，不得不按他們的規矩辦事。
吳副廳長暗歎一口氣，又問道：“韓博同誌，東海那個騙子有沒有把贓款還給他們？”
“我真不清楚，不過我們這個案子跟那個案子看上去差不多，其實有很大區別。他是違反香港的金融法規，屬於如假包換的經濟犯罪，用香港的話說是商業罪案。我們這個案子是明目張膽的詐騙，屬於刑事案件。”
韓博朝提供餐飲服務的空姐笑了笑，婉拒她遞來的飛機餐，又補充道：“更重要的是，周某的涉案資金全是通過銀行係統轉進轉出，餘紹東現在應該如驚弓之鳥，應該一刻不想在東廣久留，他詐騙到的錢不太可能通過地下錢莊轉移到香港，更不可能通過銀行係統轉移到香港。不管從陸路夾運，還是從海路運過去，他都會涉嫌走私。”
“當成走私案辦？”
“要是他確實逃迴香港，明知道把他抓迴去的可能性不大，我們也就沒必要在詐騙案上糾纏。同香港海關合作，先解決最重要也最迫在眉睫的問題。”
明知不可為而為之那是做無用功，事有輕重緩急，把錢追迴去才是第一位的。
吳副廳長覺得很有道理，轉身問：“專案組那邊安排好沒有，他們有沒有開始倒查，有沒有開始追查，有沒有開始準備證據？”
“安排好了，昨晚安排的。”
“香港海關那邊呢，需不需要對口，我們要不要請海關緝私局出麵。”
“暫時不需要。”。
申雨露落網及開口無疑是專案組成立以來取得的最大進展！
現在可以確定餘紹東手裏至少有7000萬贓款，可以確定向海峰、郭夢辰和已死亡的戴輝共瓜分掉600多萬元，申雨露落網時身上有三張在東廣辦理的銀行卡，卡裏有300多萬元。
有投資才會有迴報，舍不得花錢就賺不到大錢，同樣騙不到大錢。
盡管他們在鳳儀縣實施詐騙期間能欠就欠，能拖便拖，但為了維持這個“驚天騙局”，前前後後共花掉900多萬，既有支付一些應付賬款花掉的，也有拉攏腐蝕鳳儀縣極個別立場不堅定的幹部的。
申雨露幾張銀行卡裏的300多萬已繳獲，如果雲裏縣正在進行的大搜捕行動成功，綁匪頭目許奎落網，戴輝瓜分的那一小份兒也能追迴來。
詐騙團夥拉攏腐蝕鳳儀縣幹部的線索移交給省委省政府調查組，這一筆錢紀檢監察部門會一分不少追迴，鳳儀幹部隊伍中那些涉嫌違紀違法的害群之馬也會受到黨紀國法嚴懲。
向海峰、郭夢辰仍下落不明，就算在短時間內成功將其抓獲，及時繳獲他們瓜分的贓款，追迴來的也隻是小頭，杯水車薪，解決不了問題。
關鍵還是餘紹東，不把他手裏的7000多萬追迴去，真無顏見江東父老。
韓博憂心忡忡，一登機便研究昨晚托香港朋友發來的香港法規。
飛行期間不能使用電子產品，淩晨睡覺前請省廳值班人員打印出來了，各種“法案”、“條例”、“指引”、“補充文件”和具有代表性的判例裝滿四個公文包，想真正搞懂這些法規至少需要半個月時間。
時不待我，韓博沒那個功夫一份一份認真研究。
一目十行，隻看重點，隻看能適用於餘紹東的，看完順手放一邊，隨行的小徐負責整理，一份一份碼整整齊齊。幸好坐得是商務艙，空間夠大，周圍也沒有其他旅客。
全是英文的！
二十幾個英文字母吳副廳長個個認識，連在一起就不知道什麽意思了，相幫也幫不上，幹脆靠在座椅上閉目養神。
藝多不壓身，在首都進修時為研讀外文資料，在英語上狠下過一番功夫，甚至請妻子當老師。
拿到學位之後再也沒用過，整天忙這忙那更不可能有時間出國旅遊，本以為白學了，沒想到居然派上用場。
韓博看得頭暈腦脹，放下文件掐掐鼻梁。
小徐收整理好他剛看完的文件，忍不住問：“韓處，要是餘紹東真攜款逃迴香港，我們有沒有希望把錢追迴來？”
“如果動作夠快，在他把贓款兌換成港幣或其它國家貨幣之前截獲還是有希望追迴來的。”
“截獲到還隻是有希望？”
“香港是收迴了，但香港有獨立的司法權和終審權，要按照香港法律辦事。在打擊洗錢方麵香港法律主要分兩個層次，第一層次主要包括1989年的《販毒（追討利益）條例》?1994年的《有組織及嚴重罪行條例》?2002年大《聯合國（反恐怖主義措施）條例》等。
這些是打擊清洗黑線的主要武器，目的是追查、凍結和沒收販毒收益，防止毒販清洗黑錢保留不義之財。不過也隻提到追查、凍結和沒收，沒有歸還的相應條款。換句話說，如果他們願意協助，及時截獲賬款，按現有法律他們沒收充公，歸特區政府，不會還給我們。”
韓博深吸口氣，接著道：“第二個層次是監管部門的行業指引，比如香港金融管理局的《銀行業條例》、《防止清洗黑錢指引》及其《補充文件》；又比如證券及期貨監察委員會的《證券業及期貨條例》和《防止洗黑錢及恐怖分子籌資活動的指引》等等，同樣沒提到歸還。”
“截獲到歸他們，不還給我們？”
“不是不歸還，是需要協商甚至談判，他們是國際化大都市，習慣按國際慣例行事。一些經濟犯畏罪潛逃去國外，通過國際司法合作或反腐合作把嫌犯引渡迴來，但涉案資金幾乎不可能百分之百追迴，有些國家和地區跟做生意一樣要分成。”
“他們怎麽能這樣，香港已經迴歸了，特首都要中央任命。”在自己的國家，在自己的土地上，贓款居然有可能追不迴來，小徐很鬱悶，很不理解。
“一國兩製，不是口號。”
韓博揉揉雙眼，解釋道：“主權問題不容置疑，但在司法上是平等的，比如01年公安部港澳辦公室和香港特別行政區保安局建立的兩地警方有關事宜通報機製，第一句話就是‘本著相互尊重、相互支持、互不幹預對方執法活動的精神’。
什麽叫相互尊重，什麽叫相互支持，什麽叫互不幹預，說白了就是平等的，相互之間沒有隸屬關係。換作前幾年事情會好辦一些，我們運氣不好，東海那個大騙子把香港人惹急了，極可能出現你不幫我，我也不會幫你的局麵。”
餘紹東膽大包天，連鳳儀縣人民政府都敢騙，且詐騙金額巨大。
東海市的那個嫌犯周某也不是省油的燈，跑香港去行騙，騙的全是香港上市公司大股東。
香港和內地不一樣，特區政府堪稱精英政府，特首原來就是大老板。
香港的社會名流，香港大老板大富豪，對特區政府乃至特區司法界影響力極大，他們要收拾姓周的，東海市局不可能把姓周的移交給他們。如果餘紹東成功潛逃迴香港，他們同樣不會坐視香港司法機構把餘紹東移交給內地。
不光他們不會同意，一些開口閉口就是維護香港法治的市民也會反對。
小徐偷看了一眼吳副廳長，嘀咕道：“逃到香港就沒事，這算什麽事啊！”
“誰說逃到香港就沒事的？”
韓博沉思片刻，淡淡地說：“如果餘紹東真潛逃迴香港，通過非法途徑潛逃迴去的，就違反了香港的入境法規。隻要他露頭，香港入境處就有理由調查。非法途徑潛逃往往涉嫌走私，香港海關也有理由調查。
要是這兩家在調查時發現贓款，那麽，他又違反了香港的金融監管法規，到時候香港警務處就可以介入。要是運氣夠好，能來個人贓俱獲，同時又能拿出足夠證據證明錢是我們要追迴的贓款，完全可以把這當成一起走私案辦理。”
“跟走私文物一樣，能一分不少追迴來？”
“理論上可以，關鍵是證據，這筆巨款的來龍去脈，餘紹東的活動軌跡，所有環節全要搞清楚。要讓香港同行，其實他們態度不用擔心，主要是律證司、法院和立法會的人信服。”
“現在證據夠不夠？”吳副廳長猛然睜開雙眼，原來他根本沒睡著，剛才說的全聽見了。
“不夠。”
韓博拍拍大腿上的文件，不無慶幸地說：“幸好申雨露開了口，她是主要經辦人，現在我們可以倒查資金流向，把資金從金鷹公司轉出到她和餘紹東提現這一環節搞清楚，固定住證據。
同時可以順著她提供的情況往下查，追查餘紹東把贓款從倉庫裏轉移之後的去向，他是怎麽逃迴香港的，怎麽把7000多萬現金帶到香港的，形成一條證據鏈，港方沒有理由不采信，沒有理由扣住不歸還。”
“也就是說我們現在要證明那筆錢是我們的？”
“差不多，隻要能證明這一點，接下來的事就能好辦很多。”
有求於人，不得不低頭，不得不按他們的規矩辦事。
吳副廳長暗歎一口氣，又問道：“韓博同誌，東海那個騙子有沒有把贓款還給他們？”
“我真不清楚，不過我們這個案子跟那個案子看上去差不多，其實有很大區別。他是違反香港的金融法規，屬於如假包換的經濟犯罪，用香港的話說是商業罪案。我們這個案子是明目張膽的詐騙，屬於刑事案件。”
韓博朝提供餐飲服務的空姐笑了笑，婉拒她遞來的飛機餐，又補充道：“更重要的是，周某的涉案資金全是通過銀行係統轉進轉出，餘紹東現在應該如驚弓之鳥，應該一刻不想在東廣久留，他詐騙到的錢不太可能通過地下錢莊轉移到香港，更不可能通過銀行係統轉移到香港。不管從陸路夾運，還是從海路運過去，他都會涉嫌走私。”
“當成走私案辦？”
“要是他確實逃迴香港，明知道把他抓迴去的可能性不大，我們也就沒必要在詐騙案上糾纏。同香港海關合作，先解決最重要也最迫在眉睫的問題。”
明知不可為而為之那是做無用功，事有輕重緩急，把錢追迴去才是第一位的。
吳副廳長覺得很有道理，轉身問：“專案組那邊安排好沒有，他們有沒有開始倒查，有沒有開始追查，有沒有開始準備證據？”
“安排好了，昨晚安排的。”
“香港海關那邊呢，需不需要對口，我們要不要請海關緝私局出麵。”
“暫時不需要。”。