陳斯蔚的進展很快,沒有花上三天時間,董盛元生前的訪客記錄就已經送到了董馨的麵前。
白紙黑字寫地清清楚楚,秦肇深就在董盛元去世前兩天,還去過祥安病院。
而之後的第二天,秦正相繼來訪。
董馨對照自己的日記,上麵並沒有秦肇深告訴自己去探訪爸爸的任何隻言片語,這代表了什麽?
當她覺得自己快要崩潰的時候,秦肇深與andrew終於從香港迴來了。
一路上的風塵仆仆。
“是的,把香港的賬戶全部關閉。”他推門進來的時候還在打著電話。
屋子裏一片冷寂,董馨並沒有在家裏,秦肇深看了一眼手機,已經晚上十點了,她去了哪裏?
他當下就給董馨打了電話,沒過多久,一個略顯疲憊的聲音接了電話。
“我還在外麵,等一下就迴去。”
董馨並沒有說她究竟在哪裏,但是聽聲音,感覺不是很開心。前陣子,因為香港那邊的賬戶出現了問題,警署在調查一個跨國洗錢的案子,調查到了他的香港賬戶上,所以他才匆忙趕過去處理這些事情。
從三個月之前,他的某個閑置賬戶陸陸續續地存入巨款,數量很大,累計起來大約高達一億港幣。
那個賬戶他自己都沒有注意過,平時他的資金都是andrew和在掌管的,在哪個國家哪個銀行開戶這種事情,說真的沒有特殊的軟件記錄,根本記不清楚。
警方表示他們追蹤一個跨國洗錢組織追蹤了許久,最近終於追蹤到了一筆資金流向,可竟然發現它們落入了秦肇深的賬戶。
整件事情說起來都沒人相信,但是確實有人白送錢給他。
秦肇深表示,這些錢的來曆他並不清楚,如果警方有需要,他可以把錢全部交公。
如果警方想要進一步調查,他願意配合。
任何國家的法律,想要指控一個人有罪,隻要有證據就行。
可是要想證明一個人清白,卻並非易事。
特別是這種擁有明顯證據的情況下,牽扯的數額又那麽大。
用普世觀點去推斷好了,你可以說陌生人送錢給你或者陌生人栽贓給你,但是花這麽多錢去辦這件事,是不是有點超出了常理?
可是秦肇深的背景,在香港畢竟是諱莫如深的關係。
普羅大眾不了解,對於頂層圈子,還是依稀有所耳聞的。
“玉麵閻羅”秦正的私生子,曾經差一點與地產大鱷楊氏聯姻,這樣的人如果想要玩,是不是一定會玩地很大?
走私?洗錢?或者還是別的犯罪行為。
有錢人的毛病多,說不定他在賺錢方麵就是喜歡“獨辟蹊徑”呢?
秦正對此事沒有表態,不過警署署長對秦肇深還是很客氣的,在一切結果沒有明朗化之前,他不會惹毛了這尊大神。“這個賬戶我已經閑置了至少五年,”秦肇深的麵色很平靜,“為什麽他們會選擇一個閑置這麽久的賬戶理由很簡單,閑置越久代表它已經被我棄用了,這樣他們栽贓起來不容易被我察覺。要轉移這麽大一筆
資金又不能被銀行機構檢測到,要經曆很長的時間。無論是通過郵寄匯款,還是現金小筆匯入,每一筆都不能超過一個數額,否則很容易暴露。”
“秦先生?為什麽你這麽肯定自己是被人栽贓陷害,莫非你的仇人有很多嗎?”
“你說呢?”秦肇深朝他輕輕一笑,“我可不覺得那麽多人愛我。”
警署署長了然,尋常人都仇富,更何況是令那些富人避退三舍的華爾街之狼呢?“另外,如果你們非要把這判定為洗錢,我也無話可說。但是我可以告訴你如果我要洗錢,可以用一百種方式洗得你們徹底查不到任何蛛絲馬跡,而不是用這種最低級弱智的,連洗錢的級別都稱不上,隻能
姑且叫做轉賬吧。”
秦肇深眼底滿滿都是輕輕地嘲諷。“最簡單的,我會讓代理人會在避稅國成立離岸空殼公司,無論是巴拿馬、開曼群島,還是列支敦斯,你要知道,有些國家的保密法律是極其嚴格的,若是成立的公司是無記名股票公司,那意味著公司的注冊資料上不會顯示股東的名字,即便是警方介入,也不能查到任何股東信息。用這樣的離岸公司洗錢,即便有大筆的資金匯入引起監管機構的注意,你也無法繼續追蹤下去。我想你們在稽查洗錢案件,遇
見的離岸公司不在少數吧,現在還積壓了不少解決不了的案件吧。”秦肇深喝了一口茶,在警察署長微微凝滯的表情下,繼續淡定自若地說道:“再稍微高級一些,我可以通過十家以上的無記名股票公司和代理人,通過商務合作或者洽談業務,層層疊疊地套洗。怎麽樣,我
有千百種方式幹這樣的壞事,隻不過這些事情隻會令我覺得掉價而已。如果我真的想洗錢,你覺得會被你們追蹤得到嗎?”秦肇深把話說完,警察署長這才暗自佩服,果然是傳說中的華爾街之狼,說起鑽營和資本運作,可謂是手到擒來。他如此清高,想必極其珍愛羽毛,怎麽可能會為了謀利而讓自己走上違法犯罪的不歸路呢
?
“秦先生,我們會盡快給你答複的。希望我們彼此的關係不會因為這麽一次風波而不愉快。”
“那就請盡快吧,我的時間有限。”他冷淡地說完這些話,便迴到了位於半山的藍屋。
秦正對兒子的來訪並不奇怪,他早就知道秦肇深卷入了洗錢風波,不過這種級別的事情他一眼便已經看破,所以連電話都懶得去打一個,想必對於阿深來說更加弱智。
“有人盯上你了,”秦正一邊擺弄著自己的古董青瓷,一邊隨意說道,“你這幾年在外麵太過樹大招風了,做人不要太囂張,低調一點比較好。”
“過來人的經驗?”秦肇深懶洋洋地躺在沙發上,看到桌上擺放著一張新的合影,赫然是秦正與他最新認的兒子的嚴睿。
他把照片拿在手中,挑起了眉,“嚴睿?”“他改名了,現在叫秦肇睿,你覺得怎麽樣?”
白紙黑字寫地清清楚楚,秦肇深就在董盛元去世前兩天,還去過祥安病院。
而之後的第二天,秦正相繼來訪。
董馨對照自己的日記,上麵並沒有秦肇深告訴自己去探訪爸爸的任何隻言片語,這代表了什麽?
當她覺得自己快要崩潰的時候,秦肇深與andrew終於從香港迴來了。
一路上的風塵仆仆。
“是的,把香港的賬戶全部關閉。”他推門進來的時候還在打著電話。
屋子裏一片冷寂,董馨並沒有在家裏,秦肇深看了一眼手機,已經晚上十點了,她去了哪裏?
他當下就給董馨打了電話,沒過多久,一個略顯疲憊的聲音接了電話。
“我還在外麵,等一下就迴去。”
董馨並沒有說她究竟在哪裏,但是聽聲音,感覺不是很開心。前陣子,因為香港那邊的賬戶出現了問題,警署在調查一個跨國洗錢的案子,調查到了他的香港賬戶上,所以他才匆忙趕過去處理這些事情。
從三個月之前,他的某個閑置賬戶陸陸續續地存入巨款,數量很大,累計起來大約高達一億港幣。
那個賬戶他自己都沒有注意過,平時他的資金都是andrew和在掌管的,在哪個國家哪個銀行開戶這種事情,說真的沒有特殊的軟件記錄,根本記不清楚。
警方表示他們追蹤一個跨國洗錢組織追蹤了許久,最近終於追蹤到了一筆資金流向,可竟然發現它們落入了秦肇深的賬戶。
整件事情說起來都沒人相信,但是確實有人白送錢給他。
秦肇深表示,這些錢的來曆他並不清楚,如果警方有需要,他可以把錢全部交公。
如果警方想要進一步調查,他願意配合。
任何國家的法律,想要指控一個人有罪,隻要有證據就行。
可是要想證明一個人清白,卻並非易事。
特別是這種擁有明顯證據的情況下,牽扯的數額又那麽大。
用普世觀點去推斷好了,你可以說陌生人送錢給你或者陌生人栽贓給你,但是花這麽多錢去辦這件事,是不是有點超出了常理?
可是秦肇深的背景,在香港畢竟是諱莫如深的關係。
普羅大眾不了解,對於頂層圈子,還是依稀有所耳聞的。
“玉麵閻羅”秦正的私生子,曾經差一點與地產大鱷楊氏聯姻,這樣的人如果想要玩,是不是一定會玩地很大?
走私?洗錢?或者還是別的犯罪行為。
有錢人的毛病多,說不定他在賺錢方麵就是喜歡“獨辟蹊徑”呢?
秦正對此事沒有表態,不過警署署長對秦肇深還是很客氣的,在一切結果沒有明朗化之前,他不會惹毛了這尊大神。“這個賬戶我已經閑置了至少五年,”秦肇深的麵色很平靜,“為什麽他們會選擇一個閑置這麽久的賬戶理由很簡單,閑置越久代表它已經被我棄用了,這樣他們栽贓起來不容易被我察覺。要轉移這麽大一筆
資金又不能被銀行機構檢測到,要經曆很長的時間。無論是通過郵寄匯款,還是現金小筆匯入,每一筆都不能超過一個數額,否則很容易暴露。”
“秦先生?為什麽你這麽肯定自己是被人栽贓陷害,莫非你的仇人有很多嗎?”
“你說呢?”秦肇深朝他輕輕一笑,“我可不覺得那麽多人愛我。”
警署署長了然,尋常人都仇富,更何況是令那些富人避退三舍的華爾街之狼呢?“另外,如果你們非要把這判定為洗錢,我也無話可說。但是我可以告訴你如果我要洗錢,可以用一百種方式洗得你們徹底查不到任何蛛絲馬跡,而不是用這種最低級弱智的,連洗錢的級別都稱不上,隻能
姑且叫做轉賬吧。”
秦肇深眼底滿滿都是輕輕地嘲諷。“最簡單的,我會讓代理人會在避稅國成立離岸空殼公司,無論是巴拿馬、開曼群島,還是列支敦斯,你要知道,有些國家的保密法律是極其嚴格的,若是成立的公司是無記名股票公司,那意味著公司的注冊資料上不會顯示股東的名字,即便是警方介入,也不能查到任何股東信息。用這樣的離岸公司洗錢,即便有大筆的資金匯入引起監管機構的注意,你也無法繼續追蹤下去。我想你們在稽查洗錢案件,遇
見的離岸公司不在少數吧,現在還積壓了不少解決不了的案件吧。”秦肇深喝了一口茶,在警察署長微微凝滯的表情下,繼續淡定自若地說道:“再稍微高級一些,我可以通過十家以上的無記名股票公司和代理人,通過商務合作或者洽談業務,層層疊疊地套洗。怎麽樣,我
有千百種方式幹這樣的壞事,隻不過這些事情隻會令我覺得掉價而已。如果我真的想洗錢,你覺得會被你們追蹤得到嗎?”秦肇深把話說完,警察署長這才暗自佩服,果然是傳說中的華爾街之狼,說起鑽營和資本運作,可謂是手到擒來。他如此清高,想必極其珍愛羽毛,怎麽可能會為了謀利而讓自己走上違法犯罪的不歸路呢
?
“秦先生,我們會盡快給你答複的。希望我們彼此的關係不會因為這麽一次風波而不愉快。”
“那就請盡快吧,我的時間有限。”他冷淡地說完這些話,便迴到了位於半山的藍屋。
秦正對兒子的來訪並不奇怪,他早就知道秦肇深卷入了洗錢風波,不過這種級別的事情他一眼便已經看破,所以連電話都懶得去打一個,想必對於阿深來說更加弱智。
“有人盯上你了,”秦正一邊擺弄著自己的古董青瓷,一邊隨意說道,“你這幾年在外麵太過樹大招風了,做人不要太囂張,低調一點比較好。”
“過來人的經驗?”秦肇深懶洋洋地躺在沙發上,看到桌上擺放著一張新的合影,赫然是秦正與他最新認的兒子的嚴睿。
他把照片拿在手中,挑起了眉,“嚴睿?”“他改名了,現在叫秦肇睿,你覺得怎麽樣?”